카페검색 본문
카페글 본문
-
여신전문금융업법[ 시행 2021. 3. 25.] [제1부터 제 61조까지] 2022.12.22해당카페글 미리보기
이 법의 규정을 위반한 경우 ② 금융위원회는 가맹점모집인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 등록을 취소하여야 한다. 1. 정당한 사유 없이 제16조의2제3항에 따른 조사를 거부하는 경우 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제16조의3제1...
-
2022년 결산시 유의사항_금융감독원 2023.01.08해당카페글 미리보기
감리사례 및 외부전문가 설문조사 등을 감안하여 ’23년도 중점심사(테마심사) 대상 4가지 회계이슈*를 선정·예고 * ➊ 수익...및현금성자산의 실재성과 현금흐름표 표시, ➌ 상각후원가 금융자산 손실충당금, ➍ 사업결합 ◦ ’22회계연도 재무제표가 공시된...
-
금융실명법 위반사례를 조회하다가 문의 드립니다. 2011.12.12해당카페글 미리보기
안녕하세요. 개인적으로 궁금한대요, 금융실명법을 위반한 은행 직원은 어떻게 처벌을 받을수 있을까요? 얼마전에 국내 은행에서 마이너스 대출을 받는 과정에 발생한 일입니다. 신용카드 발급을 권유하셔서 싫다고 거절했는데, 신용카드를 발급하시고...
-
전자금융거래법위반 2018.04.18해당카페글 미리보기
실형을살고나와서체크카드를분실한후에통장으로인출가능하게하고요 체크카드분실신고는하지안은상태에서모르느사람이300만원을송금했습니다.그래서전전자금융거래법위반으로통장거래가불가한상태입니다.어떻게대처해야할까요
-
보이스피싱 피해 관련 분쟁의 해결기준[메신저피싱 사례를 통해서 알아보는 분쟁해결기준] 2022.12.02해당카페글 미리보기
대표 사례 ▹피해자는 금융거래 정보를 피싱범에게 노출하였고, 피싱범은 이 정보를 이용하여 본인이 대출을 하는 것처럼 A은행에 인터넷 대출을 신청하여, 17:03 A은행으로부터 3,000만원의 대출금을 A은행 계좌로 입금받은 직후 그 중 600만원을 다시 B...
-
불법환전업무를 도와주면 대가를 지급하겠다는 제안을 받고 계좌번호를 알려주었는데, 그 계좌로 전기통신금융사기편취금이 송금된 경우 2023.01.05해당카페글 미리보기
2] 방조범의 성립에 필요한 고의의 내용 / 목적범인 구 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제6조 제1항 위반죄의 방조범...24. 법률 제17113호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 금융실명법’이라 한다)은 ‘실지명의(실지명의, 이하 ‘실명’이라 한다...
-
자본시장 불공정거래 규제 위반자 공개 추진 - 2022.12.01해당카페글 미리보기
추진하게 되었습니다. 2 자본시장 불공정거래 규제 위반자 공개 추진방안 □ (금융당국 처분으로 종결되는 경우 위반자 공개...를 공개합니다. * 공시의무 위반(자본시장법 §429), 시장질서교란행위 금지의무 위반(동 법 §429의2), 공매도 규제 위반(동...
-
전자금융거래법위반 대출 신청했는데 보이스피싱이었다면? 2020.07.14해당카페글 미리보기
된 사례를 소개해드리며 이런 경우에는 어떻게 대처하는 것이 바람직한지에 대해서도 알려드리겠습니다. 1. 대출을 받아야 했던 A씨 A씨는 한 직장에서 오랜 기간 일을 해왔지만 가정 형편이 크게 어려워지며 갑작스럽게 큰 돈이 필요한 상황이었습니다...
-
금융거래법위반 형사고소 2004.02.18해당카페글 미리보기
깡을한적이있는뎅 (250) 총연체금은 1200 (국민만 제일큰금액 ㅜㅜ) 신불되서 워크 할라 했는데 문자 왔습니다. 금융거래법위반으로 조사중이니 좋게 해결하고프면 연락하라구 협박아니구 진짜 형사고소 한다구... 카드깡했단 말은 안했지만 자꾸 꼬투리...
-
전자금융거래법위반 무슨뜻인가요 2015.03.05해당카페글 미리보기
변호사님 잘지내셨나여? 설날에 인사 못드렸네요...죄송합니다.. 저의사건은 금융거래 위반법으로 변호사님 말대로 조사 다받구 저번주쯤에 검찰청가서조사를 받았습니다.. 그리고 3월4일 문자가 이렇게 왔습니다.. 그런데 무슨뜻인가요 .. 잘모르겠어요...