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이수만 SM 대표, 불법 외환거래 부인 "변경신고 누락, 금감원에 자진신고" 2015.01.13해당카페글 미리보기
소유하거나 해외법인 설립시 신고 이행 여부 등을 점검한 결과, 총 44명 1천300억원대 불법 외환거래를 적발했다. 외국환거래법은 외국환 자본거래 시 당국에 신고를 해야 하는데, 이들은 해외에서 부동산 등 자산을 취득하는 과정에서 이를 제대로 신고...
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외국인 토지거래 불법행위 엄정하게 관리하겠습니다 2023.02.09해당카페글 미리보기
고려해 체류자격·주소지 등 정보를 보유한 법무부, 불법 외환거래를 단속하는 관세청 등과 협력하여 진행하고, 특히 토지 투기...농식품부와 협력하여 자기의 농업경영 의무 위반 등 농지법 위반에 대해 중점적으로 조사할 계획이다. 적발된 위법의심행위...
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외국인 토지거래 불법행위 엄정하게 관리하겠습니다 2023.02.09해당카페글 미리보기
고려해 체류자격·주소지 등 정보를 보유한 법무부, 불법 외환거래를 단속하는 관세청 등과 협력하여 진행하고, 특히 토지 투기...농식품부와 협력하여 자기의 농업경영 의무 위반 등 농지법 위반에 대해 중점적으로 조사할 계획이다. 적발된 위법의심행위...
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외국인 토지거래 불법행위 엄정하게 관리하겠습니다 2023.02.09해당카페글 미리보기
고려해 체류자격·주소지 등 정보를 보유한 법무부, 불법 외환거래를 단속하는 관세청 등과 협력하여 진행하고, 특히 토지 투기...농식품부와 협력하여 자기의 농업경영 의무 위반 등 농지법 위반에 대해 중점적으로 조사할 계획이다. 적발된 위법의심행위...
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외국환거래법 2021.06.18해당카페글 미리보기
있었다고 한다. 그래서 교편을 잡고 외국환거래와 외환시장의 작동원리를 공부하여 소개코자 마음 먹었다. 외국환거래법이 규율하는 외환시장 등에 관하여 다룬 이 책은 다음과 같이 구성되어 있다. 1편에서는 외국환거래의 인적대상인 거주자와 비거주자...
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대사관] 외환거래로 인한 선의의 피해예방 관련안내 2003.11.24해당카페글 미리보기
필리핀 내에서 달러 또는 페소화로 갚는 행위를 말하며 개인들간의 사적인 거래는 물론 유사금융기관을 통한 거래도 외환거래법에 저촉됩니다. ○이와 같은 불법적인 외환거래를 중개한 유사금융업소의 업주들은 외국환거래법 관련규정에 따라 가중 처벌을...
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▶ [외환은행][외환은행 / 자본확충법 안받고 소신대로 간다] 2009.02.17해당카페글 미리보기
자금관리 시스템 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 한진해운은 통합자금관리 시스템 구축을 통해 외환은행을 포함한 국내은행의 거래상황을 실시간으로 파악하고 개별은행에서 이뤄지는 지급, 송금 등 거래 내역을 전사적 자원관리(ERP) 시스템...
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카자흐스탄 외환 거래 규칙 2019.05.14해당카페글 미리보기
외환 거래 규정이 2019년7월 1일부로 도입된다. 2019년3월 30일, 국립 은행이 규정한 외환 거래 안은 카자흐스탄의 '외환거래 규정 및 감사에 대한 법'을 근거로 하고 있다. 새로 도입된 규정에는 외환을 이용한 비용 지불, 이체, 비 현금 외화의 구매 및...
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신종 불법 외환거래 사기 주의 2018.12.07해당카페글 미리보기
출금이나 이체를 시도 할 경우 국내 금융사기 관련 범죄혐의로 계좌 지급정지되어 사용할 수 없는 상태가 됨 불법 외환거래는 외환거래법 위반으로 처벌 받을 수 있어 처벌이 두려워 피해자들이 신고를 기피하는 경우가 많아 실제 신고하지 않은 피해자도...
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아프가니스탄 외환보유고의 일부가 어떻게 제네바에 모였습니까? 2022.10.26해당카페글 미리보기
있다. 외환보유고 동결도 그 중 하나입니다. 아프가니스탄은 2021년 8월 탈레반이 집권한 직후 바로 이러한 운명을 겪었습니다. 약 90억 달러(CHF90억)의 해외 자산이 미국, 유럽 및 아랍에미리트에서 동결되었습니다. 이후 미국은 뉴욕연방준비은행에...