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허위의 자금조달 공시 등 위계를 사용한 부정거래 2023.12.19해당카페글 미리보기
B사의 영위업종으로 공시하는 한편, 자산운용회사 근무경력이 있는 丙을 B사 대표이사로 내세워 A사 주식 인수자금 출처가 사채자금이라는 사실을 은폐하고, 금융회사가 정상적인 투자 자금으로 A사를 인수하는 것처럼 가장 ② 甲, 乙, 丙은 A사 인수 후...
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멕시코에서 한국으로 송금할 때 자금 출처? 2022.10.26해당카페글 미리보기
안녕하세요? 멕시코에 10년정도 거주하면서 현지에 제 이름으로 개설하여 사용하는 시중은행의 개인 계좌가 있습니다. 거주 기간 동안 가끔씩 한달에 $10,000.00~15,000.00페소 정도 현금 입금을 해서 쌓인 금액이 있는데 마침 이번에 한국으로 송금을...
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하마스는 어디서 자금을 조달하나요? 전문가들은 암호화폐, 세금 및 투자에 대해 말합니다. 2023.11.10해당카페글 미리보기
and who the beneficiaries are. www.channelnewsasia.com 이스라엘과 하마스의 전쟁이 두 달째 접어들면서 무장단체의 자금 출처가 면밀히 조사되고 있습니다. 미국은 하마스 조직원뿐만 아니라 하마스와 관련된 사람들을 대상으로 새로운 제재를...
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자금 묶인 태영건설 기업어음 60억 부도 2024.02.27해당카페글 미리보기
출처 : https://naver.me/FXKNfszX 자금 묶인 태영건설 기업어음 60억 부도 "형식상 절차, 최종부도 아냐 워크아웃에 미치는 영향없어" 워크아웃을 개시한 태영건설이 60억원 규모 기업어음(CP)을 절차상 부도 처리했다. 최종 부도에는 해당하지 않는다...
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국제은행 예금자금 풀기 2023.09.19해당카페글 미리보기
마켓 펀드로 전환되면서 미국 외 지역에 본사를 둔 은행에 대한 달러 대출이 늘어났다. 더 깊이 살펴보면 LBS의 은행 전체에서 자금 출처가 순환된다는 증거를 찾을 수 있습니다. 2023년 1분기에는 비은행 금융기관(NBFI)의 예금 자금이 가계, 기업, 정부...
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檢, ‘전당대회 돈봉투’ 혐의 송영길 구속영장, 검찰, ‘돈봉투’ 송영길 구속영장...8억대 불법 정치자금 혐의도 2023.12.13해당카페글 미리보기
부장검사 최재훈)는 이날 송 전 대표에 대해 사단 n.news.naver.com 검찰, ‘돈봉투’ 송영길 구속영장...8억대 불법 정치자금 혐의도 출처 : 조선일보 | 네이버 - https://naver.me/GjZuZQfG 검찰, ‘돈봉투’ 송영길 구속영장...8억대 불법 정치자금...
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"얘들아, 결혼자금 공제액 늘어난 만큼 더 보태주마" 2023.08.13해당카페글 미리보기
자금 마련이 어렵다고 판단하면 증여로 추정하는 것)에서 배제해주는 것을 말한다. 혼인 시 부모로부터 증여받더라도 자금출처조사로 연동되지 않으면 과세되지 않았던 부분들을 투명하게 신고하라는 뜻으로 읽힌다는 것이다. 기재부는 구체적인 증여세...
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정부, 부동산 구입 출처금액 추적 조사 나서 2023.12.08해당카페글 미리보기
적극 이행해 나갈 것이라고 발표한 바 있다. 관련 주택 구입 주민들은 따라서 법원의 요구 시, 법정에 나와 주택 구입 자금에 대한 출처를 명확히 공개해야 한다. 법원은 해당 주택들의 소유 주민들이 관련 범죄 사건들과 연루돼 있는 지의 여부를 밝히게...