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김남국, 하루 40억 가량 위믹스 코인 이체?...업비트가 FIU에 통보한 김남국의 ‘이상 거래’ 실체 드러나다 2023.05.19해당카페글 미리보기
계좌) 계약을 맺은 NH농협은행이 개인 지갑 출금 금지를 요구했기 때문이다. 이후 빗썸은 농협은행과 다시 협상을 한 후, 트래블룰이 시행된 2022년 3월 25일부터 '등록된 개인 지갑'에 한해서만 출금을 재개했다. ③ 단 하루 만에 ‘클립’으로 위믹스...
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암호화폐 Decred(DCR)란 무엇이며 왜 스파이크입니까? 2023.05.06해당카페글 미리보기
금지했으며 호주와 한국은 프라이버시 코인이 거래소에서 거래되는 것을 금지하는 규칙을 시행했습니다. 한편 EU는 FATF 트래블 룰과 AMLD-5 지침을 도입했습니다. 최근 이더리움(ETH) 기반 암호화폐 믹서인 토네이드 캐시(Tornade Cash)가 미국 재무부에...
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업비트 측 “김남국, 클레이스왑 내 비정상 거래, 자금세탁 의심” 2023.05.31해당카페글 미리보기
스와프) 서비스로 클립과 연동된다. 이는 업비트를 단순 ‘이동 채널’로 쓴 셈이다. 당시 빗썸과 제휴한 NH농협은행이 ‘트래블룰’ 시행을 앞두고 개인 지갑(클립)으로의 출금을 막자 김남국은 빗썸에서 업비트로, 업비트에서 클립으로 가상자산을...
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싱가포르와 태국의 암호화폐 규정 개요 2023.05.14해당카페글 미리보기
업체에 대한 상세한 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 지침으로 널리 알려진 공지 PSN02 또는 암호화폐 트래블 룰을 발행했습니다. 이 통지 및 후속 개정으로 인해 DPT 서비스 제공업체는 고객 실사를 수행하고, 의심스러운 고객 거래를...
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[오피니언 사설] 코인게이트로 번져 가는 김남국 의원의 위믹스 투자 의혹 2023.05.12해당카페글 미리보기
관련 의혹이 갈수록 번지고 있다. 개인의 일탈을 넘어 국회 전체의 입법 로비 의혹으로까지 확산됐다. 김 의원이 지난해 트래블룰(코인 실명제) 시행 직전 업비트(가상화폐 거래소) 지갑(계좌)을 통해 최대 60억원어치의 위믹스 코인 80만 개를 인출했다는...
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2016년부터 코인 투자한 김남국, ‘가상자산 과세 유예’ 공동 발의 2023.05.06해당카페글 미리보기
60억 원가량으로, 지난해 2월 말에서 3월 초 사이에 전부 인출된 것으로 알려졌다. 이른바 ‘코인 실명제’로 불리는 ‘트래블 룰’ 시행일인 3월 25일 전이다. 이런 코인 거래에도 불구하고 김남국의 재산신고 내역에는 큰 변화가 없었다. 2021년 11억...
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檢, ‘60억 가상화폐’ 김남국 수사 착수…처벌 가능성은? 2023.05.07해당카페글 미리보기
지난해 1~2월 당시 시세 60억원가량인 이들 위믹스 코인을 자신의 가상화폐 지갑에 담았다가 ‘코인 실명제’로 불리는 트래블 룰(Travel Rule)이 시행된 지난해 3월 이전 전부 처분한 것으로 알려졌다. 트래블 룰은 가상자산 등 디지털 자산 보유자 실명...
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트레불룰? 2022.04.04해당카페글 미리보기
트레블룰이란? 한국 거래소에서 자금 세탁 방지를 시행하고 있는 코인 법률 100 만원 이상 출금 입금시 각각 거래소에 해외에서도 거래를 하실때 KYC인증을 해야 하는것 KYC 인증이란? 여권이나 주민등록증 운전면허증을 가지고 본인 확인을 해주는 절차...
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한동훈 이준석이 같이 때리는 김남국! 코인 거래 합법적으로 했느냐가 쟁점. 趙甲濟 2023.05.07해당카페글 미리보기
큰 "김치코인" 이었다는 점이 특이사항으로 판단된 것으로 보인다'(쿠키뉴스)고 보도했다. 김 의원이 전량 인출한 시점은 ‘트래블 룰(가상화폐 거래 실명제)’ 시행을 앞둔 때였다. 검찰은 김 의원의 계좌에 대한 추적영장을 청구했으나 법원에서 기각...
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양반들의 세상 2023.05.12해당카페글 미리보기
크다는 증거다. 10억 원에 이르는 주식매매 대금 전액을 위험자산인 특정 가상화폐 투자에 ‘몰빵’ 하고 가상화폐 실명제(트래블룰)시행 직전에 전액 인출한 배경은 무엇인지, 가상자산소득 과세를 유예하는 소득세법 개정안을 발의해 통과시킨 것과 모종...