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대장동 43억 용처 추적, "김만배, 로비자금 꾸러다녔다" 2022.10.27해당카페글 미리보기
규모가 더 커질 가능성도 있다. 검찰은 이와 관련 대장동 일당의 당시 로비자금의 원천을 파악하기 위해 화천대유의 자금흐름을 알고 있는 회계사 등을 상대로 조사를 진행하는 등 사용처뿐만 아니라 자금 출처에 대한 조사를 병행 중인 것으로 전해졌다...
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2023년(매일경제)추첨제 부활에 강남 입성 꿈꾸는 2030 자금 사정부터 확인을. 2023.04.03해당카페글 미리보기
강남권 아파트는 평당 5000만원이 넘어간다”며 “청약 당첨이 된다고 해도 부모 도움을 받지 않고 주택자금을 마련하는 것이 쉽지 않은 만큼 자금 출처 소명을 준비해야 할 수도 있다”고 말했다. 매일경제 이가람 기자의 기사 내용을 정리하여 게재...
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Google 구글 , HSBC 시험 성공 후 '자금 세탁 방지 AI'출시 2023.06.24해당카페글 미리보기
Google 구글 , HSBC 시험 성공 후 '자금 세탁 방지 AI'출시 출처 cointelegraph 저자 트리스탄 그린 소스:EK 이페어케이 플러스 Google은 새로운 도구가 대규모 자금 세탁을 감지하는 데 기존의 규칙 기반 접근 방식보다 훨씬 효율적이라고 주장합니다...
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[단독] “대선 예비 경선 자금 필요하다” 김용, 작년 2월 유동규에 요구 2022.10.28해당카페글 미리보기
조작의 중심에 서 있다. 8억원 수수는 전혀 사실이 아니다”라며 혐의를 부인했지만, 검찰은 그가 처음부터 8억원의 자금 출처까지 알고 있었다고 보는 것이다. 검찰은 또 남 변호사 등으로부터 2014년부터 수천만원의 금품을 받았다는 의혹이 제기된...
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검찰, 이화영 최측근 여성에 수억 송금 출처 조사 2023.09.08해당카페글 미리보기
여성에게 수억원을 송금한 것으로 나타났다. 검찰은 이 전 부지사가 이 돈이 뇌물로 받은 돈일 가능성에 무게를 두고 자금 출처를 조사하고 있다. https://n.news.naver.com/article/025/0003306479?sid=102 아마 '그녀' 같은데 화영아 너 그러면 못 써
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검사의 나라 '캐비닛' 심상정 편…불법정치자금 수수 의혹 등 2024.06.26해당카페글 미리보기
출처: http://www.goodmorningcc.com/news/articleView.html?idxno=312008 [최장끝판] 검사의 나라 '캐비닛' 심상정 편…불법정치자금 수수 의혹 등 - 굿모닝충청 [굿모닝충청 최영규 기자] 영화 ‘더 킹’에서 검사 선배인 양동철이 주인공 박태수에게...
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박수홍 형수 200억대 부동산 자금, 공범여부 조사 2022.09.22해당카페글 미리보기
https://n.news.naver.com/article/005/0001554484?cds=news_edit ‘가정주부’ 박수홍 형수, 200억대 부동산… 檢, 자금출처 캔다 방송인 박수홍의 형수인 가정주부 이모(51)씨가 200억원대 부동산을 소유한 정황을 검찰이 수사 중인 것으로 전해졌다...
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주택 등 취득자금의 소명.입증은 이렇게 하세요~(2세무사) 2023.01.14해당카페글 미리보기
3. 대통령령으로 정하는 경우는? 4. 실무적용시 꿀팁 예외사항 -재산 취득자금등의 증여추정 최저 배제기준 봐주는 금액은? 5. 자금출처관련 증여추정되는 경우의 수 사례 싹풀 2세무사의 한줄평까지 놓치지 마시고 챙겨가시길 바랍니다~ 🙏 ■가현택스강남...
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“‘이재명 최측근’ 김용, 대선자금 8억 받아…유동규에 20억 요구”...남욱도 입열어...측근에게서 결정적 증거들 나오기 시작 2022.10.21해당카페글 미리보기
가운데, 비슷한 시기 화천대유자산관리 대주 www.newdaily.co.kr 남욱도 “사실 말하자”며 진술…“김용에 대선자금 건네” [출처] - 국민일보 [원본링크] - https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0017589964&code=61111111&sid1=pol 남욱도...
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바이낸스. 미국은 SEC가 자산을 동결하려는 시도 중에 사용자 자금이 '안전하다'고 밝혔습니다. 2023.06.07해당카페글 미리보기
바이낸스. 미국은 SEC가 자산을 동결하려는 시도 중에 사용자 자금이 '안전하다'고 밝혔습니다 출처 cointelegraph 저자 펠릭스 응 소스:EK 이페어케이 플러스 미국에 본사를 둔 거래소는 "완전히 운영되고 있다"고 말하며 증권거래위원회의 움직임이...