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에포크타임스 임원, 6700만 달러 자금세탁 혐의로 체포 2024.06.04해당카페글 미리보기
Guan은 자금 세탁 공모 혐의 1건과 은행 사기 혐의 2건에 직면해 있습니다. 광고 가장 심각한 혐의는 최대 30년의 징역형을 선고받을 수 있다. Guan의 변호사인 Ariel Werner는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. 알자지라에 가입하세요미주 지역...
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[법조계] "김남국 정치자금법 위반 혐의 입증, 어렵지 않을 것" 2023.05.23해당카페글 미리보기
검찰, 업비트 및 빗썸 관련사 압수수색…김남국 계좌정보 확보 법조계 "코인 매수자금 출처 파악이 핵심…코인 무상지급 받았다면 정치자금법 위반" "코인 받은 사실에만 집중하면 안 돼…거래 정보 받았을 가능성도 커" "위메이드와 모종 거래 있었는지...
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"수천만원 현금 결제" 金 옷값 출처 의혹 증폭 … '단골 디자이너 딸' 키맨으로 2024.07.28해당카페글 미리보기
은행에 보낸 신권이다. 한국은행이 정부 부처나 시중은행에 자금을 공급할 때 쓰이는 지폐로 일반 시중에서는 사용되지 않는다...씨가 관봉권을 사용했는 지와 옷값으로 지불된 돈의 출처를 밝히는데 수사력을 집중하고 있다. 경찰 관계자는 "김 여사의...
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"도박자금 안줘서"… 모친 집 가전제품 깨부순 40대 남성 2심도 징역 6개월 2024.07.06해당카페글 미리보기
출처: https://naver.me/Gj6wPAZK "도박자금 안줘서"… 모친 집 가전제품 깨부순 40대 남성 2심도 징역 6개월 도박자금을 요구했으나 주지 않는다는 이유로 모친 집에 있는 가전제품을 깨부순 40대 아들이 2심에서도 실형을 선고받았다. 6일 법조계 등에...
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유럽연합 집행위원회는 EU의 자금 세탁 방지 지침 5(AMLD5) AMLD5는 무엇입니까? 2023.04.16해당카페글 미리보기
EU의 자금 세탁 방지 지침 5(AMLD5) 출처 cointelegraph 소스:EK 이페어케이 플러스 유럽연합 집행위원회는 자금 세탁을 통제하기 위해 자금 세탁 방지 지침 5(AMLD5)를 도입했습니다. 이 다섯 번째 자금 세탁 방향의 목적은 사기 거래를 방지하는 것...
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[RRN] 일부 화이트 햇은 우크라이나 자금 문제로 마이크 존슨 하원의장 체포 요구 2024.04.22해당카페글 미리보기
정부에 자금을 지원하기로 투표했습니다. 투표 후 몇 분 후 젤렌스키는 존슨이 역사의 올바른 편에 서 있다고 칭찬했습니다. 화이트 햇이 인정한 마조리 테일러 그린(Marjorie Taylor Greene)이 주로 이끄는 하원의 MAGA 소수파는 그린의 말에 따르면...
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말레이시아, 도난당한 1MDB 자금 1억 5600만 달러 돌려줬다고 미국 대사관 발표 2024.06.14해당카페글 미리보기
반환된 자금이 14억 달러에 달한다는 사실을 확인했다고 대사관이 밝혔습니다. 미국 관리들은 고위 관리들과 그 동료들이 말레이시아 국영 기금 1MDB에서 45억 달러 이상을 유용했다고 추정합니다. 그 결과 발생한 스캔들은 60년 만에 말레이시아 정부에...
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이스라엘 아파르트헤이트 자금 지원을 중단할 때입니다.미국 하원의원 코리 부시 2023.04.10해당카페글 미리보기
막혔습니다. 아주 긴 트럭 행렬 #ReformDesRetraites #strike6april #strike4april https://t.co/ESBX9V4Lql [출처] 이스라엘 아파르트헤이트 자금 지원을 중단할 때입니다.미국 하원의원 코리 부시 (라엘리안무브먼트 UFO 외계인) | 작성자 amorwellbeing
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주택 등 취득자금의 소명.입증은 이렇게 하세요~(2세무사) 2023.01.14해당카페글 미리보기
3. 대통령령으로 정하는 경우는? 4. 실무적용시 꿀팁 예외사항 -재산 취득자금등의 증여추정 최저 배제기준 봐주는 금액은? 5. 자금출처관련 증여추정되는 경우의 수 사례 싹풀 2세무사의 한줄평까지 놓치지 마시고 챙겨가시길 바랍니다~ 🙏 ■가현택스강남...
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장애인 예비창업자에 창업자금 지원 2024.07.08해당카페글 미리보기
정책자금 지원을 받은 업종은 제외 된다. 지원 금액은 임차보증금으로 1억 3,000만 원 한도 내 연간 30명 내외로 최대 5년간 대여하고, 월세, 관리비로는 사용 불가능하고 오직 점포 보증금으로만 사용 가능하며, 신청서상의 창업예정지와 점포 주소는...