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후오비코리아 "中 정부 거래소 규제 강화…국내 거래소 운영에 차질 없어" 2021.05.26해당카페글 미리보기
현재 후오비코리아는 개정 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 시행에 따른 실명인증 계좌발급, 자금세탁방지(AML) 강화, 거래소 내 보안체계 확립을 준비하고 있다. http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1...
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시중은행, 가상화폐거래소 검증 강화 2021.05.02해당카페글 미리보기
이용이 사실상 불가능해질 수 있다는 분석이 제기되고 있다. 2일 금융권에 따르면 은행연합회는 최근 시중은행들에 '자금세탁방지(AML) 위험평가 방법론 참고자료(지침)'를 전달했다. 해당 지침은 △ISMS(정보보호관리체계 인증) 여부 △특금법 의무 이행...
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비트멕스 모회사 CCO "FATF 암호화폐 규제 권고안 준수, 사실상 어려워" 2021.05.28해당카페글 미리보기
위원장 말콤 라이트(Malcolm Wright)가 27일(현지시간) 코인데스크 컨센서스 2021 컨퍼런스에 참석, 다음달에 진행될 자금세탁방지(AML) 평가 관련 부정적인 의견을 내놓았다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 3년에 한 번 총회를 개최, 39개 회원(37...
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유니콘 나온 '가상자산' 산업, 금융위 지배 체제 끝나야" 2022.03.17해당카페글 미리보기
기업에 자금세탁방지기구(FATF)가 규정하지 않은 실명확인계좌 확보 요구, 개인지갑으로의 코인 전송 금지, 프라이버시 코인의 상장 폐지 요구 등 세계적으로 일반적이지 않은 '갈라파고스 규제' 준수를 강요하게 된 것을 문제삼았다. 김 학회장은 "디지털...
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Mark(표)라는 이름의 가상화폐가 나올 것인가? 2019.10.29해당카페글 미리보기
Bank Digital Currency, CBDC)를 견제할 유일한 대안이라는 설명과 함께 당국이 요구하는 가장 강력한 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT) 규정을 철저히 지키는 동시에 신원인증 등 KYC도 엄격히 운영할 것이라고 밝혔다. 관련기사>> 페이스북...
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금융 블루오션…은행들 '암호화폐 사업 경쟁' 시작하나 은행들 수탁 경쟁, 거래소 계좌발급 경쟁으로? 2020.06.17해당카페글 미리보기
발급하는 은행이 그냥 해당 거래소에 대한 수탁도 함께 맡게 될 가능성이 높습니다. 그런데 실명가상계좌 발급은 자금세탁방지(AML) 성격상 한 거래소에 한 개의 은행만 해줄 수 있어요. 만약 어떤 은행이 우량 암호화폐 거래소와 실명가상계좌 발급 계약...
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세상사람들도 인정하고 경계하는 감시시스템과 짐승의 표 인프라 구축의 기술들(기사와 영상) 2018.01.02해당카페글 미리보기
한국 금융 당국자들에게 Bitcoin 사업 및 거래 플랫폼에 최소한 436,000 달러의 자본 및 데이터 처리 시설 (KYC) 및 자금 세탁 방지 (AML) 목적을 요구했다고 발표했다. 코리아 헤럴드의 손 지형 (Son Ji-hyoung) "전자 금융 거래법 개정을 목표로하는...
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은행, 암호화폐거래소 임직원 사기 이력까지 본다 2021.05.20해당카페글 미리보기
횡령 이력까지 들여다 볼 전망이다. 20일 금융권에 따르면 은행연합회는 이달 초 '가상자산사업자(암호화폐 거래소) 자금세탁방지(AML) 위험평가 방안'을 시중은행들에 전달했다. 이에 따르면 은행들은 실명확인 입출금계좌 발급을 결정하기 위해 법 준수...
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비트코인 상승, 자산으로 인정받은 것" 이석우 대표 2020.11.27해당카페글 미리보기
것으로 기대한다"고 말했다. 내년 3월부터 시행되는 특금법은 △가상자산사업자(VASP) 신고제 도입 △고객확인 및 자금세탁방지(AML) 의무 부여 △정보보호 관리체계(ISMS) 인증 △실명확인가상계좌 발급 △다크코인 거래 금지 등을 주요 내용으로 한다...
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Bitcoin News 2018.01.16해당카페글 미리보기
거래소 설립을 가속화하고있다"고 지적했다. Nex G와 Hanbit Soft는 현재 암호 해독 교환을 실행하기 위해 보안 및 자금 세탁 방지 (AML) 시스템을 구축하고 있습니다. 두 사람은 3 월에 그들의 교류를 시작할 것으로 기대된다고 뉴스 콘센트는 전했다...