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해외로 송금한 수상한 뭉칫돈, 비트코인 차익 빼돌렸나? (우리,신한) 2022.07.27해당카페글 미리보기
것으로 드러났습니다. 당국은 비트코인의 시세 차익을 해외로 불법 송금한 것으로 의심하고 있습니다. 지난달말 우리은행과 신한은행이 수상한 외화 송금이 있다며 금융감독원에 보고했습니다. 금감원이 조사를 시작했습니다. 그랬더니 수상한 게 한 둘이...
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4조원대 수상한 해외송금...금감원.검찰.국정원 조사 나서 07280923한신 2022.09.13해당카페글 미리보기
27일 금융감독원이 발표한 거액 해외 송금 관련 은행 검사 진행 상황(잠정)에 따르면, 현재까지 우리은행과 신한은행에서 확인된 이상 외화송금 거래 규모는 총 4조1천억원이었다. 우리은행은 지난해 5월부터 올해 6월까지 5개 지점에서 931회에 걸쳐 총...
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수상한 해외송금' 1.5조원 더 불어나.. 금감원, 확대 검사 검토 2022.08.17해당카페글 미리보기
총 8조5412억원(65억4000만달러), 관련된 업체는 65곳(중복 제외)에 달한다. 앞서 금융당국이 우리·신한은행 검사에서 확인한 이상 외화 송금 규모(4조4273억원)의 두 배 가까운 수준이다. 향후 금감원이 은행 현장 검사를 실시하면 이상 거래 규모는 더...
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KTNET, 외화지급보증 신청 첨부서류 완전 전자화 2023.11.29해당카페글 미리보기
KTNET, 대표이사 차영환)은 지난 7월 우리은행에 이어 최근에는 신한은행과 외화지급보증 서비스의 온라인화를 구현해 첨부서류...28일 밝혔다. 그간 기업은 신용장 개설, 해외송금 등의 신청서는 은행에 전자적으로 제출하였으나 계약서, 인보이스 등의...
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[주린이의 맨땅 헤딩기]신한은행 외화통장 및 키움증권 계좌개설 2020.03.24해당카페글 미리보기
있어요. 말뚝박기 원하시지만 사정에 있어 가능시간에 거래를 할 수 없는 분들은 유용할 것 같네요. [신한은행 -> 키움증권 송금] 신한은행 외화통장에 있는 달러를 환전해서 키움증권으로 원화 이체 후 다시 환전하기엔 수수료가 아까워 송금방법을 문의...
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[수상한 외화송금] KB국민·하나은행도 이상거래… 검찰수사 임박 2022.07.28해당카페글 미리보기
발생했다며 금감원에 검사를 요청했다. 금감원 조사 결과 우리은행에서는 2021년 5월3일부터 2022년 6월9일까지 5개 지점에서...6000억원(13억1000만 달러) 규모의 이상 외화송금이 취급된 것으로 조사됐다. 신한은행은 2021년 2월23일부터 2022년 7월4일...
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Re:한국내 신한은행에서 미국내 신한은행으로 송금방법 및 수수료 질문 2007.04.22해당카페글 미리보기
없는지송금방법이좀다른지 (A)============================================================ 신한은행 홈페이지에 나와있는 외환서비스 내용입니다. http://www.shinhan.com <외환업무 수수료> 수수료명 채널 구간 및 항목 금액 비고 당발송금수수료...
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거액의 외화송금.. 2022.07.27해당카페글 미리보기
외화거래 4조..코인 거래소서 흘러들어왔다 (서울=뉴스1) 서상혁 기자 = 금융감독원이 거액의 이상 외화송금 거래가 발생한 신한은행과 우리은행을 대상으로 현장 검사에 나선 결과, 당초 알려진 2조원을 훌쩍 상회한 4조원 규모의 이상거 news.v.daum.net
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무려 8.5조, 수상한 해외송금…급증하는 해외송금에 대북 송금도?...美 FBI "北 자금세탁 가능성" 2022.08.27해당카페글 미리보기
빨간불이 들어왔어야 되는 것 아니냐”며 “한국에 있는 달러(외화) 몇조원이 그냥 나간 것인데 앞으로 이런 문제가 재발하지...이라고 했다. 그는 또 “우리은행·신한은행 외에 비슷한 규모의 이상 외환 송금이 발생한 다른 은행이 있다면 형평성 문제가...
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자본금 1억 귀금속업체가 4000억 해외송금... 수상한 거래, 은행은 확인도 안했다 2022.08.04해당카페글 미리보기
발생하고, 부정적인 여론이 들끓었기 때문이다. 하지만 은행들은 최근 이자 이익 쏠림이 심해지자 비이자 이익 관련 항목에 대한...추세다. 특히 약 4조1000억원에 가까운 외화가 송금된 우리은행·신한은행의 경우 KPI 평가에 ‘외환 영업’ 항목을 별도...