카페검색 본문
카페글 본문
-
500만 원 이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 2024.04.20해당카페글 미리보기
외에 은행이 직접 예금주의 사망사실을 알 수 있는 방법은 없는 것으로 보인다}. ⑤ 원고는, 피고들이 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다) 제5조의2 제1항주7) 에 따라 요구되는 고객확인의무를 다하지...
-
금융기관에서 현금 입출금시 주의사항...(국세청/검찰 등 통보대상) 2023.07.25해당카페글 미리보기
출금시 십깡님처럼 팔찌를 구매했다면 영수증과 팔찌를 보여주면 되겠죠. 반대로 3천만원을 현금입금을 했다면 그 돈이 어디서 났는지를 소명해야합니다. 불법적인 방법으로 벌어들인 소득이나 세금신고를 안한 자금으로 의심을 하는 것이죠. 그리고 한달...
-
은행에서 현금인출시 자동으로 통보되는 금액은 2017.11.11해당카페글 미리보기
2천만원 이상을 현금으로 인출시 우선 은행에서 자금용도 출처를 확인하는 절차가 있습니다. 은행에서 금융정보분석원에 보고하는 제도로서, 임직원의 판단에 의존하는 의심스러운 거래보고제도를 보완하기 위한 제도입니다. 1거래일동안 현금출금과 현금...
-
2024년 7월 19일 금요일 신문을 통해 알게 된 것들 2024.07.19해당카페글 미리보기
당국에 통보해야 합니다. ● 관광객이 너무 많이 와서 현지 주민들이 못 살겠다고 아우성치는 '오버투어리즘', 서울에서는 '북촌한옥마을'이 대표적입니다. 관광객들이 아무 데서나 용변을 볼 정도라, 견디지 못한 주민들이 오랜 세월 터 잡았던 마을을...
-
2024년 7월 19일 금요일 주요신문 헤드라인 뉴스 2024.07.19해당카페글 미리보기
멍든 은행...은행권 내부통제 강화에도 대형 금융사고 연이어 발생...“완벽한 관리 힘들어” 자체 내부통제 방안 ...무용론’ 솔솔...횡령·배임 절반이 집행유예…처벌 강화로 ‘사전 예방’ 해야 ☞ 대형사 없는 네이버 여행자보험…대형사 뿐인 카카오...
-
* 7월 19일 금요일 주요신문 헤드라인 2024.07.19해당카페글 미리보기
이별통보 연인 살해 20대, "조현병으로 심신미약" 주장 44. 광주서 교통사고 직후 50대 운전자 교량 뛰어내려 숨져 45. 아파트 13층에 매달린 30대…특전사출신 소방사가 침착하게 구조 👉----------------- 💜 하루 영어 앞으론 늦지 마. Don't be late...
-
피해자 A씨의 피해과정(6일간 5회에 걸쳐 피해금 편취) 2024.07.15해당카페글 미리보기
은행 계좌로 입금된 3천만 원을 현금 인출 현금 인출책(인적 범행도구) (은행을 돌며 현금을 인출, 구직사이트 등을 이용하여...사칭한 전화가 걸려와 “기존 □□카드 대출금 상환시 △△△팀장이 인우보증을 하였는데, 이는 불법이라 사기대출에...
-
장애인활동지원사 주의사항(부정수급 예방) 안내 2024.07.05해당카페글 미리보기
필요시 서비스 제공 및 결재 과정의 유의사항 등을 고지 할 수 있음) ※이용자가 요청하는 경우 활동지원사 단독으로 장보기/은행업무 등이 가능(30분 이내) 단, 다음과 같은 사항을 필히 실시해야 함. 1.서비스 제공 전 해당내용을 본기관 활동지원...
-
2024년도 제27회 주택관리사보 회계원리 기출문제 해설 2024.07.01해당카페글 미리보기
완료를 통보해 왔다. ① ₩70,000 ② ₩77,000 ③ ₩85,000 ④ ₩91,000 ⑤ ₩105,000 7. ③ 실지재고조사 기말재고자산 50,000 선적지 인도조건 매입 운송 중 상품 + 15,000 구매의사 미표시 시송품 20,000 × 70% - 14,000 미판매 적송품 15,000 × 40%...
-
24.6.7 [보도자료] 가상자산사업자 영업종료·중단에 따른 이용자 피해 최소화를 위해 적극 대응해 나가겠습니다. 2024.06.07해당카페글 미리보기
은행 등 공신력 있는 관리기관이 이용자에게 예치금을 직접 지급하는 제도가 도입되는 등 사업자 영업종료시 이용자 보호가 강화된다. 금융감독원은 가상자산이용자보호법 시행에 대비한 ’24.3월 사업자 현장컨설팅 과정에서, 영업종료 사업자 현황을...