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Derville Rowland: 성공을 위한 새로운 EU 자금세탁 방지 기관 설립 2024.05.30해당카페글 미리보기
AMLA의 자금세탁 방지 성공이 보장된다고 가정하는 데 만족해서는 안 됩니다. 성공을 위한 AMLA 설정 대부분의 사람들은 규제 및 감독 아키텍처 설계에 대해 생각하지 않습니다. 왜 그럴까요? 이는 회사나 여러 사람이 관련된 미시적 문제이거나 시스템이...
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24.2.26 [보도자료] 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.02.26해당카페글 미리보기
고객확인(EDD) 등 조치의 대상이 되었다. < ➌ 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준 개선 > 우선, FATF는 국경간...국제기준(Recommendation 16)* 개정안**에 대해 업계, 전문가 등의 의견을 수렴하기 위한 공개협의(public consultation...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 결과 2023.02.27해당카페글 미리보기
등을 고려하여 결정 → 한국은 평가자 6인 이상, 후속점검 전문가 1인 이상을 제공할 필요 ㅇ FATF는 지난 총회에서 ‘조치를...ㅇ 또한, 복잡한 기업 구조를 악용한 자금세탁 범죄를 방지하기 위해 법인 투명성 및 실소유자 의무를 강화하는 권고안...
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BTX, 전 직원 자금세탁방지 교육 시행!! 2022.10.27해당카페글 미리보기
대상으로 자금세탁방지(AML)에 대한 업무 전문성을 높이기 위해 전사 AML 교육을 시행했다고 27일 밝혔다. 이번 교육은 BTX 임직원의 AML에 대한 이해와 전문성을 높여 안정적인 거래소를 운영할 수 있는 기반을 마련한 것으로, 교육 내용에는 △AML 제도...
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지난해 北이 훔친 코인 2조원… 자금 추적·환수 나선 韓美[인사이드&인사이트] 2023.05.23해당카페글 미리보기
위해 북한 해킹 의심 자금을 접하는 순간 당국에 신고하는 등 변화가 생길 것”이라고 보고 있다. ● 디지털 자산 자금세탁 방지 협약 맺어야 다만 정보·보안업계 전문가들은 북한의 가상화폐 해킹이 앞으로도 이어질 것이라고 보고 있다. 국가안보전략...
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ACAMS CAMS (자금세탁 방지 전문가) 시험에도 삼수만에 합격했습니다. 2022.04.28해당카페글 미리보기
회사의 필요로 시작한 미국 자금세탁방지전문가( Certified Anti-Money Laundering Specialist) 시험에 삼수끝에 합격을 했습니다. https://www.acams.org/en/certifications/cams-certification#get-certified-4be80541 CAMS Certifications: How to Get...
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[신한은행] 2024년 신한은행 사회적 가치 특별채용 2024.09.04해당카페글 미리보기
3, CFA Level 2, CFA Level 1, CFP, 여신심사역, 국제재무위험관리사, 재무위험관리사, CDCS(국제공인신용장전문가), AFPK, 국제자금세탁방지전문가, 투자자산운용사, 신용분석사, 외환전문역 1종, 외환전문역 2종, 빅데이터분석기사, SQLP, ADP, DAP...
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'젊고 역동적인 가상자산시장 '친근한 감시'로 준법성 강화' 08020903 파낸뉴 2024.09.03해당카페글 미리보기
새로 민들었다. 최 부사장은 '지난달 온체인 분석 전문가, 증권업계 시장예방조치 업무 경력자, 금융당국 출신, 자금세탁방지 전문가 등으로 구성된 시장감시실을 신선했다'며 '높은 전문성을 기반으로 각자의 관점에서 시장감시 업무를 준비한다는 점에...
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후오비코리아, 전 임직원 자금세탁방지 교육 프로그램 이수 2021.06.03해당카페글 미리보기
달 간 자금세탁방지제도 및 이행 방안에 대한 과정을 수료했다. 비대면 교육 이수 후, 거래소 내 자금세탁방지 전문가협회(ACAMS) 자격증을 취득한 전문가가 의심거래보고(STR)에 대하여 신규 및 기존 임직원에게 지속적으로 관련 교육을 진행중이다...
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미얀마 7월26일 현지 언론 보도 2024.07.26해당카페글 미리보기
타운십의 Shwebontha Street 42/50에 위치한 사무실에서 무료로 골드 교육 과정을 실시합니다. YGEA는 또한 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT 과정)에 대한 인식 과정(16기)을 제공합니다. 각 전문가는 금 채굴, 금 정제, 금 거래, 금 매장...