카페검색 본문
카페글 본문
-
Derville Rowland: 성공을 위한 새로운 EU 자금세탁 방지 기관 설립 2024.05.30해당카페글 미리보기
쐐기를 파악하고 현재 유럽 AML 프레임워크의 약점을 제거할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 그러나 우리는 AMLA의 자금세탁 방지 성공이 보장된다고 가정하는 데 만족해서는 안 됩니다. 성공을 위한 AMLA 설정 대부분의 사람들은 규제 및 감독...
-
24.2.14 [보도자료] 가상자산·불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 계획 2024.02.14해당카페글 미리보기
거래행위를 통해 다수의 투자자에게 피해를 입힌 가상자산 발행업자 적발 ② 가상자산 투기 세력의 김치프리미엄을 이용한 불법 외화유출 사범 적발 ③ 가상자산을 이용한 마약 유통 사범 적발 ❸ 전년말부터 금년초까지 불법 사금융 의심거래에 대한 전략...
-
유럽연합 집행위원회는 EU의 자금 세탁 방지 지침 5(AMLD5) AMLD5는 무엇입니까? 2023.04.16해당카페글 미리보기
필수 단계로 보고 있습니다. 예를 들어 BlackRock 및 Vanguard와 같은 대기업은 규제없이 암호 화폐에 직접 투자하지 않습니다. AMLD5가 중요한 이유는 무엇입니까? 유럽에서 여러 건의 자금 세탁 사건과 여러 테러 공격이 발생한 후 유럽 연합은...
-
Money laundering 2024.02.29해당카페글 미리보기
여러 단계를 거쳐서 돈세탁을 해 추적이 어렵게 하는 수법도 존재한다. 온라인 상거래가 활성화되면서 이베이 등이 주요 돈세탁 통로로 이용되기도 한다. 가짜 판매 물품을 올려 페이팔 거래로 정상 물품 처리로 위장하는 것. 단, 그렇다고 무조건 돈세탁...
-
GCR을 통해 복원된 공화국: 2024년 10월 11일 금요일 2024.10.18해당카페글 미리보기
마지막 단계입니다. 행정 명령: 이 경찰 국가의 프레임워크는 이미 마련되어 있습니다. FEMA는 정부가 통신을 압수할 수 있는 10995, 정부 업무 여단에 민간인을 동원할 수 있는 11000 등 행정 명령에 따라 미디어, 고속도로, 심지어 집까지 장악할 수...
-
청나라 옹정 도자기 잡색유약과 모조 방품 고자기 차훈아트 함께 감상 2024.10.18해당카페글 미리보기
모조품은 자금잡유백토를 사용하여 오래된 가마보다 낫습니다. ” 청나라 공장 유약은 옹정시대부터 모조되어 왔음을 알 수 있으며 처음에는 장어황색, 뱀피녹색, 황색반점 3종이었으나 건륭시대에는 보라색과 금색 반점이 추가되었습니다. 그러나 공장...
-
폭탄선언! Starlink와 Trump가 EBS를 공개하려 합니다. 8시간 방송이 시작되고 10일간의 어둠이 이어집니다. 글로벌 2024.10.11해당카페글 미리보기
매매, 자금 세탁, 협박 등의 가장 끔찍하고 혹독한 증거를 폭로합니다. 2024년 10월 현재 여러 내부자는 영상이 수집되었으며...어둠 생존 가이드: EBS 활성화를 준비하기 위한 필수 단계! 엘리트들은 이날을 오랫동안 두려워했습니다. 그들의 비밀이...
-
세계선교기도제목 10월호(한국선교연구원 제공) 2024.10.07해당카페글 미리보기
위험 단계에는 평가 대상 193개국 중 41개국이 포함되었는데, 대륙별로는 중남미(13개국)와 아시아(11개국)에 위치한 국가들이 가장 많이 포함됐다. 중동 및 북아프리카에서 6개국, 사하라 이남 아프리카에서 5개국, 북미와 오세아니아에서 6개국도 자연...
-
10월 1일에 외화 경매는 더 이상 진행되지 않는다 - 그들은 재평가할 것입니다. 2024.09.30해당카페글 미리보기
각 단계에서의 부가가치에 대한 세금. 소매 판매세: 소비자가 최종 제품을 구입할 때 상품이나 서비스의 구입에 대해 징수되는 세금. 물품세: 소비세의 일종. 관세: 소비세의 일종. 소비세는 일반적으로 세수를 늘리기 위한 경제적으로 효율적인 방법으로...
-
미국 부동산공부2 2024.09.06해당카페글 미리보기
수영장, 세탁 시설과 같은 편의 시설이 모두 포함될 수 있으며, 주거용 건물이나 개발 건물에 있는 사람들이 공간을 자유롭게 사용할 수 있다면 공용 공간이라고 할 수 있습니다. Condominium : 콘도미니엄(“콘도”라고도 함)은 대규모 부동산 단지이며...