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국민이 반드시 알아야 할 대북송금 사건 2023.01.24해당카페글 미리보기
은행, 신한은행 등으로부터 발생했다고 미국 FBI가 인지하고 있었지만, 문정부 때는 알리지 않고 침묵하고 있었다가, 마침 새로운 윤정부가 들어서자마자 FBI에서 본 건이 북한으로 흘러간 의심 정황이 있어 한동훈 장관과의 면담을 요청해 지난 6월 방미...
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2023년 1월 16일 월요일 아침 손바닥 뉴스 2023.01.16해당카페글 미리보기
법은 외화의 유출을 막는 데 중점을 둔 기존의 외국환관리법(1999년 제정)을 아예 폐지하고 글로벌 스탠다드에 부합하는 외환거래법을 새로 쓰자는 취지입니다. 외환 거래를 대폭 자유화하자는 취지인 만큼 외자 유출을 통제하려는 목적으로 만들어진 기존...
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한국으로의 귀국, 거소증, 그리고 은행 (2023년 1월09일 작성) 2023.01.09해당카페글 미리보기
받을수없습니다. 즉, 외국 현지에서 한국의 통장으로 송금한 외화는 거소증이 없는 상태에서는 인출 자체가 되질 않았습니다...전혀없으신분들은 현지에서 출국전에 하나은행이나 신한은행 등의 한국계 은행에서 환전 이벤트를 할때 최대한 환전을해서...
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12월 5일 월요일 아침뉴스와 신문BRIEFING 2022.12.06해당카페글 미리보기
외환 당국이 달러화를 시중에 풀면서(매도) 계속 줄어들던 외화보유액이 넉 달 만에 늘었다고함 3. 올해 국내 은행들이 10조원이...사회적 파문을 일으킨 가운데 금감원이 금감원은 신한은행에 대한 검사에서 가상자산 사업자에 대한 AML 업무 운영 체계...
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12월 5일 월요일 아침 손바닥 뉴스 2022.12.05해당카페글 미리보기
통화 외화자산의 미국 달러 환산액이 증가하면서 외환보유액이 소폭 불었다고 한은은 설명했습니다. 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 'OPEC 플러스'(OPEC+)가 하루 200만 배럴 감산 방침을 계속 유지하기로...
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[영상컬럼]오늘의 포토뉴스 [2022년 10월 15일 (토)] 2022.10.16해당카페글 미리보기
원을 송금한 정황을 포착하고 14일 강제 수사에 나섰다. 검찰은 쌍방울이 아태협을 통해 남북 경제협력 사업을 추진하는 과정에 임직원 60여명을 동원해 달러와 위안화로 환전한 돈을 중국에서 북측 인사에게 직접 전달한 것으로 보고 있다. ━ 檢, 아태협...
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그냥 심심해서요. (17458) 수입대금 속여 9000억 해외송금 2022.10.07해당카페글 미리보기
안 되는 기간에 아무 제지 없이 수천억 원이 불법 송금된 만큼 외화 송금 시스템 점검이 필요하다”고 밝혔다. 이와 별개로 현재...통해 유입된 10조 원가량이 신한은행과 하나은행 등을 통해 불법으로 해외 송금됐다는 의혹을 수사 중이다. 고도예 기자...
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9월30일 금요일 아침 손바닥뉴스 2022.09.30해당카페글 미리보기
은행 지점과 신한은행 본점·지점 등 여러 곳에 검사와 수사관을 보내 내부 전산 자료 등을 확보 중입니다. 이들 은행 지점은 수상한 외화 송금이 이뤄진 곳이다. 22일 기준 우리은행의 이상 송금 규모는 16억2천만 달러, 신한은행은 23억6천만 달러로...
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22년 9월 23일 암호화폐 뉴스 모음 2022.09.23해당카페글 미리보기
밝혔다. 지난 8월 우리은행과 신한은행 등에서 확인된 65억4천만달러보다 약 9천500만달러 늘어난 것이다. 은행별로는 신한은행의 이상 외화송금 규모가 23억6천만달러로 가장 많았고, 우리은행(16억2천만달러), 하나은행(10억8천만달러), 국민(7억5천만...
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은행권 이상 외화송금 검사 추가 진행상황(잠정) 2022.09.23해당카페글 미리보기
진행상황(잠정).pdf (파일크기: 384KB) ㅁ 우리,신한은행에 이어 全 은행권 자체점검 결과 이상 외화송금 의심사례가 파악된 10개 은행 등 총 12개 은행 일제검사 실시 ㅁ 현재까지 검사에서 확인된 이상 외화송금 혐의업체는 82개사(중복제외), 송금규모...