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4조원대 수상한 해외송금...금감원.검찰.국정원 조사 나서 07280923한신 2022.09.13해당카페글 미리보기
27일 금융감독원이 발표한 거액 해외 송금 관련 은행 검사 진행 상황(잠정)에 따르면, 현재까지 우리은행과 신한은행에서 확인된 이상 외화송금 거래 규모는 총 4조1천억원이었다. 우리은행은 지난해 5월부터 올해 6월까지 5개 지점에서 931회에 걸쳐 총...
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무려 8.5조, 수상한 해외송금…급증하는 해외송금에 대북 송금도?...美 FBI "北 자금세탁 가능성" 2022.08.27해당카페글 미리보기
빨간불이 들어왔어야 되는 것 아니냐”며 “한국에 있는 달러(외화) 몇조원이 그냥 나간 것인데 앞으로 이런 문제가 재발하지...이라고 했다. 그는 또 “우리은행·신한은행 외에 비슷한 규모의 이상 외환 송금이 발생한 다른 은행이 있다면 형평성 문제가...
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수상한 해외송금' 1.5조원 더 불어나.. 금감원, 확대 검사 검토 2022.08.17해당카페글 미리보기
총 8조5412억원(65억4000만달러), 관련된 업체는 65곳(중복 제외)에 달한다. 앞서 금융당국이 우리·신한은행 검사에서 확인한 이상 외화 송금 규모(4조4273억원)의 두 배 가까운 수준이다. 향후 금감원이 은행 현장 검사를 실시하면 이상 거래 규모는 더...
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8월16일 화요일 아침 손바닥뉴스 2022.08.16해당카페글 미리보기
65억4000만달러), 관련된 업체는 65곳이나 되는 것으로 집계됐다고 밝혔습니다. 이는 앞서 당국이 우리·신한은행 검사에서 확인한 이상 외화 송금 규모(4조4273억원)의 두 배 가까운 수준으로 향후 금감원이 은행 현장 검사를 실시하면 이상 거래 규모는...
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[김대호 박사의 오늘의 키워드] 차이나 쇼크·4대 물가 피크아웃·인플레 감축법·원희룡 250만채·이복현 씨감자 2022.08.16해당카페글 미리보기
나타났습니다. 가상자산 거래와 연계된 것으로 의심되고 있다고요? - '수상한 외환 송금' 8.5조대로 증가…잠정치 '훌쩍' - 우리·신한銀 검사, 이상 외화 송금 규모 4조4273억 - 외환거래 대대적인 검사 불가피…"규모 더 커질 수도" - 국내 가상자산...
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NH농협은행, 가상자산 관련 '외환 이상거래'로 국정원 내사 2022.08.06해당카페글 미리보기
남겨 다시 중국으로 빠져나갔다는게 은행업계의 분석이다. 앞서 금감원은 지난달 22일, 29일 각각 우리은행과 신한은행으로부터 거액의 이상 외화송금 거래 사실을 보고받고 즉시 현장검사 착수했다. 금감원은 외환감독국·일반은행검사국·자금세탁방지실...
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자본금 1억 귀금속업체가 4000억 해외송금... 수상한 거래, 은행은 확인도 안했다 2022.08.04해당카페글 미리보기
발생하고, 부정적인 여론이 들끓었기 때문이다. 하지만 은행들은 최근 이자 이익 쏠림이 심해지자 비이자 이익 관련 항목에 대한...추세다. 특히 약 4조1000억원에 가까운 외화가 송금된 우리은행·신한은행의 경우 KPI 평가에 ‘외환 영업’ 항목을 별도...
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2022년 8월 2일 이세철의 출근길 뉴스/정책 브리핑 2022.08.02해당카페글 미리보기
이어질 수밖에 없다고 함 2. 금감원이 우리은행과 신한은행의 이상 외화거래를 검사해 봤더니 대부분 가상자산거래소에서 여러...계좌로 모인 뒤 외화로 바꿔져서 해외법인으로 송금되는 구조로, 특이점은 신용장 없이 송금이 이뤄졌다는 점, 한 명의...
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나쁜 과거는 철저하게 단죄할 필요가 있다. 2022.07.31해당카페글 미리보기
포착돼 검찰과 금융감독원이 조사에 착수했다. 앞서 우리·신한은행은 자체 감사에서 2조원에 이르는 수상한 외환 거래를 발견...지점에서 1238회에 걸쳐 2조5000억원의 이상한 외화 송금을 취급했다. 우리은행에서도 2021년 5월에서 2022년 6월까지 5...
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수상한 4.1조원… ‘코인 김치프리미엄’ 이용한 환치기?...북한 해커와 연관은?… “은행 제재 불가피” 2022.07.28해당카페글 미리보기
1조6000억원 더 많은 비정상적 거래가 파악된 것이다. 우리은행 5개 지점에선 2021년 5월 3일부터 2022년 6월 9일까지 931차례...6000억원(13억1000만 달러) 규모의 비정상적 외화 송금이 이뤄졌다. 신한은행 11개 지점에선 2021년 2월 23일부터 지난 4일...