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Re:대법원 2018. 12. 27. 선고 2017다290057 판결-채권자의 사해행위의 취소에 따른 원상회복으로서 목적물의 가액반환이 2024.03.07해당카페글 미리보기
하는지 여부(적극) 【판결요지】 [1] 송금 등 금전지급행위가 증여에 해당하기 위해서는 객관적으로 채무자와 수익자 사이에...데에 의사의 합치가 있어야 한다. 다른 사람의 예금계좌에 금전을 이체하는 등으로 송금하는 경우 다양한 원인이 있을 수...
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Re:대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다30861 판결-과세 당국 등의 추적을 피하기 위하여 일정한 인적 관계에 있는 사람이 2024.03.06해당카페글 미리보기
송금한 금전을 다른 사람에게 종국적으로 귀속되도록 ‘증여’하여 무상 공여한다는 데에 관한 의사 합치가 있는 것으로 해석...주장하는 채권자에게 있다. [2] 다른 사람의 예금계좌에 금전을 이체하는 등으로 송금하는 경우 그 송금은 다양한 법적 원인...
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세금 안 내려 로또 1등 당첨금 은닉...부동산 압류 어렵게 '공동소유' 전환 05241010 경향신문 2023.10.10해당카페글 미리보기
수령 계좌를 압류하고 가족에게 거액을 이체한 행위에 대한 취소소송을 검토하는 등 재산추적조사에 돌입했다. 주택건설업을 하는 B씨는 수입금액 누락에 대한 세무조사를 받고 고액의 세금이 부과될 것을 예상했다. 이후 B씨는 강제징수를 회피할 의도로...
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상속세 2023.05.30해당카페글 미리보기
현실적으로 추적이 불가능하다. 간접적으로 자금 흐름을 파악하여 의제상속, 증여를 적용하는 경우도 있으나 상속 직전 시점에 2억 원 이상을 인출해야 하는 등 적용 조건이 까다롭다. 결과적으로 상속증여세의 탈루 조차 자산이 상당한 수준의 소수 인원...
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'김남국 코인 추적'은 블록체인 경제의 순기능이었나 2023.05.11해당카페글 미리보기
상속 증여받았다는 것 역시 터무니없는 허위 사실"이라고 주장하며 가상자산을 매각하라는 당의 권고와 진상 조사에 적극적으로 협조하겠다고 밝혔는데요. 이 사과문이 오히려 논란을 키웠습니다. 해소되지 않은 의혹들이 많고, 또 문제가 되는 자금의...
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‘위믹스 60억’ 외에 또다른 ‘28억 지갑’ 나와... 커지는 김남국 의혹 2023.05.10해당카페글 미리보기
혹은 이체했고, 이후 어떤 코인에 재투자했는지는 밝히지 않았다. 김 의원은 8일 약 7억원어치 현금 또는 가상 화폐가 남은 빗썸 계좌 사진을 공개했다. 9일 알려진 김 의원 소유 추정 클립 지갑에는 현재 가상 화폐 11종, 약 3억원어치가 남아있다. 거래...
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가족에게 계좌이체할 때 내역을 꼭 메모해야 하는 이유 2022.11.14해당카페글 미리보기
흐름을 추적하다 보면 가족들의 기업체 세무 조사까지 이어지는 경우가 생기기도 합니다. 다만, 부모 등 부양 의무가 있는 가족에 대한 생활비, 교육비, 의료비, 축의금 등은 법에 따라 세금이 붙지 않습니다. 하지만 이 경우에도 필요할 때 주고 실제...
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뉴스와 신문브리핑 2022.10.25해당카페글 미리보기
사용처 추적 본격화..'이재명 복심' 정진상도 출국금지 ●이재명 "야당·정적 요란하게 두들겨도 경제위기 안 감춰져" ●롯데...인수 참여...3천억원 규모 펀드 조성" ●가족에게 계좌이체할 때 내역을 메모해놔야 하는 이유 상속세 오랜된 것은 메모를...
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투자이민과 자금 출처 2022.08.30해당카페글 미리보기
잔금이 이체된 기록까지 준비해야 한다. 그런데 집을 살때마다 출처가 증명되지 않는 현금이 포함되는 경우가 많다. 예를 들면, 결혼 축의금이나 부모로부터 조금씩 받은 현금을 모아 사용하는 경우가 있다. 이 경우에도 이민국이 한국 문화를 이해할 수...
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[계좌이체추적.현금입출금]거래.국세청세무조사.수사기관 의심거래 피하는법과 대처방법 2021.10.30해당카페글 미리보기
이체추적.현금입출금]거래.국세청세무조사.수사기관 의심거래 피하는법과 대처방법 안녕하세요. 최근 대장동 화천대유사태로...기관통보로 인해 온 나라가 들썩이고 있는데요. 그 때문인지 계좌이체나 현금거래로 인한 관심이 부쩍 높아져 많은 질문을...