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데아? DEIA? DEA? 2024.08.06해당카페글 미리보기
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김진명: 오늘은 세계단일화폐와 금융지배세력의 기획 설에 대하여 얘기 해보겠습니다 2023.05.12해당카페글 미리보기
오늘날 까지 왔으므로 이는 금융지배세력 영향력 없이 절대 홀로서기로 가능할 수 없다. 태어 날 때부터 KYC, KYB 그리고 CDD EDD 탑재는 남장에 숨겨진 출산과도 같은 증표로 세계단일화폐를 지향하는 금융지배세력의 바람이고 그들만이 할 수 있는 최고...
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AML 2023.05.05해당카페글 미리보기
활동을 보다 효과적으로 식별할 수 있도록 합니다. 2. CDD(Customer Due Diligence) 이 프로세스에는 고객의 신원 확인...또는 제재 대상 국가와 연결되어 있는 사람과 같은 고위험 고객에게는 강화된 실사(EDD, Enhanced Due Diligence)가 필요합니다. 3...
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단기간 다수계좌 개설 신청서 2023.03.27해당카페글 미리보기
최소화 할 수가 있다. 아니면, 이미 시행중에 있는 자금세탁방지제도를 구성하는 제도들 중 하나인 고객확인제도가 있으니 CDD를 이행하는 선에서만 끝내기에도 여전히 의심스러운 고객이겠다 싶은 판단이 될 때에만 강화된 고객확인의무(EDD)를 이행할 것...
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전인지선수 2020.08.03해당카페글 미리보기
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자료기록:남됴션 코로나19 확진자,사망자,완치자수;2020.2.29.10.02 기준 2020.03.01해당카페글 미리보기
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르네 데카르트 - 나무위키 http://me2.do/Gj 2020.02.21해당카페글 미리보기
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런던의 성바울 대성당의 역사 2019.11.02해당카페글 미리보기
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[KB국민은행] 『자금세탁방지』전문직무직원 채용[10/31(수)까지] 2018.10.11해당카페글 미리보기
꿈은 반드시 이루어질 것입니다. 채용정보 모집인원 ○명 담당업무 - 담당 직무 : 자금세탁방지 ㅇ 고객확인의무제도(CDD/EDD) 기획 및 운영 • 고객확인제도(CDD) 절차, 시스템 기획 및 운영 • 고객위험평가모델(신규위험평가모델, 행동위험평가모델...
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메일 2018.08.10해당카페글 미리보기
이에 따라, 성동우리새마을금고는, 김혜진의 인출과정에서 요구되는 확인업무[본인확인, 실명확인, 고객거래확인(CDD 및 EDD)]를 수행한 것으로 확인되었습니다. 양건님의 피해가 올바르게 해결되길 기원드립니다. 감사합니다. 새마을금고 일반민원 담당자