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Re:대법원 2012. 10. 25. 선고 2010다47117 판결-출금계좌의 예금주가 수취인 앞으로 계좌이체를 지시하거나 수취인의 추 2024.07.12해당카페글 미리보기
역할을 하는 은행이 각 자금이동의 원인인 법률관계의 존부, 내용 등에 관여함이 없이 이를 수행하는 체제로 되어 있다. 따라서 예금거래기본약관에 따라 송금의뢰인이 수취인의 예금계좌에 자금이체를 하여 예금원장에 입금의 기록이 된 때에는 특별한...
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한도제한계좌의 이체‧ATM 거래한도가 30만원에서 100만원으로 상향 2024.05.12해당카페글 미리보기
제출해야 하는 경우가 최소화될 것으로 기대된다. 마지막으로, 사기이용계좌에 대한 제재는 강화하여 대포통장 근절을 위한 노력을 계속한다. 이는 한도제한 계좌 제도가 완화되는 만큼, 그에 비례하여 보이스피싱 피해 방지대책을 강화하기 위한 방안이다...
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한도제한계좌의 일반계좌 전환에 필요한 금융거래목적 확인 절차에 대한 안내를 의무화하여 불필요한 금융상품 끼워팔기 관행을 개선 2024.07.24해당카페글 미리보기
제출하였으나, 급여이체 실적을 제출하거나 적금에 가입해야 한다고 안내받음 [ 개선방안 ] □금융거래목적 확인에 필요한 대표...통신사기피해환급법」 제2조의6①('24.2.27일 개정, 8.28일 시행)에 따라 금융회사가 작성・운용해야 하는 업무...
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가족에게 계좌이체할 때 내역을 꼭 메모해야 하는 이유 2022.11.14해당카페글 미리보기
경우에는 자녀 명의로 계좌를 개설한 후에 증여하고자 하는 금액을 이체하고 나서 세금 신고를 하는 게 좋습니다. 나중에 펀드가...하는 것을 잊지 말아야 합니다. 자금출처조사 피하는 법 자금 출처 조사를 받지 않기 위한 세 가지 방법을 있습니다...
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'반윤' 언론사 4곳에만 뿌렸다…'檢총장 부인계좌' 조작 미스터리 2024.05.03해당카페글 미리보기
입금(이체) 내역이다. 특히 해당 양식은 “은행 내부에서 쓰이는 전산용 양식이라 일반인은 얻기 어렵다”(금융권 출신 국회...검사' 사건 피의자 박모 변호사의 부인 정모씨의 신한은행 계좌 거래 내역에 이원석 검찰총장 부인 오모씨 계좌를 삽입한 형태...