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제도들 중 하나인 고객확인제도가 있으니 CDD를 이행하는 선에서만 끝내기에도 여전히 의심스러운 고객이겠다 싶은 판단이 될 때에만 강화된 고객확인의무(EDD)를 이행할 것을 요구하는 선에서 끝내면 충분함에도 불구하고 금융당국에서 애시당초 문제가...

강화된 고객확인(EDD) 등 조치의 대상이 되었다. < ➌ 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준 개선 > 우선, FATF는 국경간 지급결제시스템의 급격한 변화 속에서도 지급결제의 투명성(Payment Transparency)을 강화하기 위해 마련한, 전신...

91년생이라 오늘 가입인데 안되네요..고객 의무확인 EDD 하는데 자꾸 오류떠요

납부의 의무를 져야 하기에 워컴 ( Workers compensation - 산업재해 보험 )은 필수지요. 1명 이상의 종업원이나 근로자를 고용하게 되면 반드시 가입해야 하고, 회사의 신용도나 사고율에 따라 보험료가 엄청나게 차이가 나지요. 저의경우 8명 보험료...

확인(EDD)에서 요구하는 것으로 STR 작성에서는 요구하고 있지 않음. 03. STR 작성 기본절차 중 보고기관에 관한 정보에 해당하지 않는 것은? ③ 1) 보고책임자명 2) 보고담당자명 3) 문서번호 4) 전화번호 * 문서번호는 표제부에 해당 04. 다음 중 고액...

CDD; EDD) - 금융회사는 금융거래 상대방인 고객에 대해실지명의 등 신원정보를 확인하고(고객확인), 고객이 자금세탁행위 등을...통화 취급업소의 ‘비집금계좌’에 대해서는 강화된 고객확인 및 모니터링을 실시하지 않고 있으나, ㅇ‘집금계좌’로...

이수 의무 7. 기타 준법감시인의 역할을 수행함에 있어 필요한 사항 (나) 준법감시인의 인적사항 직위 성명 주요경력 비 고 준법감시인 구태영 동아고등학교 졸업 1983年 연세대학교 경제학 졸업 1989年 Thunderbird Graduate School MBA 졸업 2002年 금융...

강화된고객확인의무관련질의회시.hwp

고객정보 확인 ○ 대부분의 고객은 저위험(1~3등급)에 해당하나, 일부 고위험(4~5등급) 고객은 강화된 고객확인의무(EDD) 수행 ※ 4~5등급일 경우 EDD입력창이 자동생성되고, 추가정보(거래목적, 재산현황 등) 필수 입력 위험기반 거래 모니터링 ○ 고객...