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현금.예금 입출금.세법무지.부부 세무조사.안타까운 사연. 현금부자.필수시청 2023.12.28해당카페글 미리보기
준비했습니다. 1. 증여 추정이 면제되는 총액 -30세 미만 -30세 이상 -40세 이상 2. 현금거래의 검증기관과 검증시기 -고액현금거래 보고제도(CTR) -의심거래 의무보고제도(STR) 3. 실제 세무조사 발생사례 -부부간의 자금관리를 방심한 사연 4. 싹풀...
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'06.1.18부터 고객알기제도, 고액현금거래 보고제도 시행 2006.01.18해당카페글 미리보기
'06.1.18부터 고객알기제도, 고액현금거래 보고제도 시행 금융정보분석원은 1월 18일부터 은행, 증권 등 금융기관에서 고객알기제도(CDD)와 고액현금거래보고제도(CTR)가 본격적으로 시행된다고 밝혔다. 고객알기제도(CDD)는 계좌의 신규개설이나 2천만원...
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고객알기제도 및 고액현금거래보고제도 등 2007.02.06해당카페글 미리보기
불법자금거래의 효과적인 차단 및 국제기준에 부합되는 자금세탁 방지 제도를 위해 『고객알기제도』 및 『고액현금거래보고제도』시행. 고객알기제도(Know Your Customer) ? 고객(대리거래인 경우 대리인 포함)이 계좌를 신규개설하거나 2천만원(외화는...
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고액현금거래보고제도(CTR) 2013.09.26해당카페글 미리보기
고액현금거래보고제도(CTR) -> Currency Transaction Report 동일 금융기관에서 하루에 5천만원이상의 현금의 지급 또는 영수를 할 경우 그 거래내용이 금융정보분석원(FIU)에 자동으로 보고되는 제도다. 금융기관의 주관적 판단에 의거, 자금세탁의 의심...
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고객주의의무제도와 고액현금거래보고제도 2006.01.19해당카페글 미리보기
2006년 1월 18일부터 금융권에 고객주의의무제도와 고액현금거래 보고제도라는 새로운 제도가 도입되었다. 이미 3일째 시행되고 있지만 금융거래를 잘 알지 못하는 사람들에게는 생소한 제도다. 고객주의의무(customer Due Diligencd : CDD)란 금융기관이...
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은행에서 얼마를 어떻게 입출금하면 금융거래분석원에 자동 보고되는지 사례별로 살펴봅시다 - 고액현금거래 보고제도 2021.05.27해당카페글 미리보기
은행에서 얼마를 어떻게 입출금하면 금융거래분석원에 자동 보고되는지 사례별로 살펴봅시다 - 고액현금거래 보고제도
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지하경제-양성화-탈루세액-포상금-세무조사-금융거래정보접근-확대-차명계좌-김덕중-국세청장-현금영수증-의무발급-기준-10만원-현금영수증-발급의무-업종-금융 2013.04.12해당카페글 미리보기
경제-양성화-탈루세액-포상금-세무조사-금융거래정보접근-확대-차명계좌-김덕중-국세청장-현금영수증-의무발급-기준-10만원-현금영수증-발급의무-업종-금융정보분석원FIU-업무체계-의심거래보고제도-고액현금거래보고제도-국세청-자금출처-조사관리-시스템PCI
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가족간 계좌이체,이거 모르면 세무조사로 낭패본다~!! 2023.01.07해당카페글 미리보기
맞게 되는 사례 -생활비 -의료비 -가전제품 구입비 -기타 용도불명의 생활비 2. 현금거래의 검증기관과 검증시기 -고액현금거래 보고제도(CTR) -의심거래 의무보고제도(STR) 3. 계좌이체 조사시점과 소급해서 조사하는 기간 -자금출처조사 -사업장 세무...
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국세청은 다 알고 있다? 2013.10.26해당카페글 미리보기
활성화 , 현금영수증제도 시행 , 「과세자료수집및제출에관한법률」의 시행 , 주류구매전용카드에 의한 주류 구입 , 고액현금거래 보고제도 시행 등으로 앞으로 사업자의 사업실적은 세무관서에서 더욱더 면밀히 파악하게 될 것이다 . 또한, 사업자에 대한...
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알아두면 유익한 "시사용어" 4부를 올립니다. 참고하세요. 2013.02.06해당카페글 미리보기
자금 및 자금세탁이 의심된다고 판단되는 원화 2000만원 이상, 외화 1만 달러 이상의 금융거래를 말한다 ◉CTR (Currency Transaction Report) “고액현금거래보고제도”를 말함. 금융실명법상 동일 금융기관에서 동일인 명의로 이뤄지는 하루 5000만원...
