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제공할 수 있다. <개정 2005.9.27, 2008.11.11, 2013.8.6, 2013.11.13, 2021.3.23> [제목개정 2021.3.23] 제8조의2(고액현금거래 보고의 기준금액) ① 법 제4조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 1천만원을 말한다. <개정...

되나요? ◇ 호지영 : 사실 현금 거래 현금을 인출하는 거래에 대해서는 일정 금액 이상의 현금 거래의 경우에는 해당 내용이...통보가 됩니다. 그래서 이 제도를 우리가 'CTR' 고액 현금 보고 제도라고 하는데요. 여기에서 얘기하는 그 일정 금액에 해당...

정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다) 제5조의2 제1항주7) 에 따라 요구되는 고객확인의무를...등과 계속하여 거래할 목적으로 계약을 체결하지 않은 고객에 의한 금융거래 등인바, 이 사건 인출계좌는 모두 망인과 피고...

https://youtu.be/FRKIpk0PhR0 ■ [속보]ATM기 1회입금50만.수취인출3백만 제한.고액현금거래보고.국세청세무조사피하려면, 안녕하세요. 정부는 ATM현금거래시 1회입금 50만원 수취 출금 3백만원으로 또 오픈뱅킹 결재시 1일 천만원에서 3백만으로 제한...

산업 관련 전 분야에 등록제를 도입한다는 점만 다르다. 2. 등록제 도입 이유와 문제점 음성거래 차단은 금융실명제, 고액현금거래 보고 제도, 신용카드 사용과 현금영수증 제도, 각종 세법과 탈세 제보 포상금 제도, 조세범처벌법 등 정부의 각종 제도와...

01년 특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법 시행으로 국내 AML/CFT 체계를 본격 도입한 이후, 금융회사의 고객확인 및 고액현금거래 보고 의무화(’05.1월), 테러자금금지법 시행(’08.12월), 전자금융업·대부업자(’19.1월)에 대한 AML/CFT 의무 부과 등...

보고기준이 원화 5천만원인가요??:; 아 왜이걸 모르겠지 ㅠㅠ 기본서에 괄호안에 삼천만원 2008년 1월1일 시행이라 써있어서 전 지금 삼천만원이라 알고있었는데.. 요약집엔 원화5천만원을 2008년1월1일시행이라 써있네요 기본서의 괄호엔 원래 삼천만원...

출처 : https://m.news.naver.com/read.nhn?oid=277&aid=0004315617&sid1=101&sid2=259&mode=LS2D