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정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다) 제5조의2 제1항주7) 에 따라 요구되는 고객확인의무를...고객확인의무가 요구되는 거래 중 ‘일회성 금융거래’란 금융회사 등과 계속하여 거래할 목적으로 계약을 체결하지 않은...

거듭 밝히면서 공유 차량비, 음식비, 생일 선물 구입, 가족이나 친구 사이에 소액 현금 거래나 공과금 결제와 같은 사적 용도의 거래는 세금 보고 대상에서 제외라는 점을 다시 한번 강조했다. IRS는 현금 거래에 대한 세금보고 의무로 조치 발표 당시부터...

실명제, 고액현금거래 보고 제도, 신용카드 사용과 현금영수증 제도, 각종 세법과 탈세 제보 포상금 제도, 조세범처벌법 등 정부의 각종 제도와 사회환경의 변화, 그리고 사업자의 영역이며, 성실 납부 유도 등 업계의 자정능력 문제이다. 그러나 단협 등...

01년 특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법 시행으로 국내 AML/CFT 체계를 본격 도입한 이후, 금융회사의 고객확인 및 고액현금거래 보고 의무화(’05.1월), 테러자금금지법 시행(’08.12월), 전자금융업·대부업자(’19.1월)에 대한 AML/CFT 의무 부과 등...

해 거래 규모는 공개되지 않았지만, 종전 기록을 웃도는 수준의 환불을 집행한 것으로 전해졌다. 카카오엔 모바일 상품권 환불...계좌이체해준다. 카카오 내부에서도 이런 악용 사례를 심각하게 보고 있다. 카카오 관계자는 “현금깡 의심 사례를 모아...

https://youtu.be/FRKIpk0PhR0 ■ [속보]ATM기 1회입금50만.수취인출3백만 제한.고액현금거래보고.국세청세무조사피하려면, 안녕하세요. 정부는 ATM현금거래시 1회입금 50만원 수취 출금 3백만원으로 또 오픈뱅킹 결재시 1일 천만원에서 3백만으로 제한...

보고기준이 원화 5천만원인가요??:; 아 왜이걸 모르겠지 ㅠㅠ 기본서에 괄호안에 삼천만원 2008년 1월1일 시행이라 써있어서 전 지금 삼천만원이라 알고있었는데.. 요약집엔 원화5천만원을 2008년1월1일시행이라 써있네요 기본서의 괄호엔 원래 삼천만원...

출처 : https://m.news.naver.com/read.nhn?oid=277&aid=0004315617&sid1=101&sid2=259&mode=LS2D