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500만 원 이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 2024.04.20해당카페글 미리보기
이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입하였는바, 피고들은 이 사건 인출시 위 문진 제도를 활용하지 않았거나 소외 3으로 하여금 문진표를 작성하게 하였어도 그 사실 여부를 적극적으로 확인하지 않았으므로...
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고액 현금 입금시 궁금한게 있습니다 2020.10.03해당카페글 미리보기
하고 하는데 요즘은 많이 불경기라 이걸로 대출을 좀 상환할려고 했더니 지인이 2천만원 이상 현금 입금시 국세청에 통보되고 복잡하다고 하는데 현금 고액 입금이 문제가 되는건지요? 증여나 상속등 이런거 아니고 제가 틈틈히 모은겁니다. 이곳엔 여러...
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[속보]ATM기 1회입금50만.수취인출3백만 제한.고액현금거래보고.국세청세무조사피하려면, 2022.10.14해당카페글 미리보기
https://youtu.be/FRKIpk0PhR0 ■ [속보]ATM기 1회입금50만.수취인출3백만 제한.고액현금거래보고.국세청세무조사피하려면, 안녕하세요. 정부는 ATM현금거래시 1회입금 50만원 수취 출금 3백만원으로 또 오픈뱅킹 결재시 1일 천만원에서 3백만으로 제한...
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고객알기제도 및 고액현금거래보고제도 등 2007.02.06해당카페글 미리보기
자금세탁 방지 제도를 위해 『고객알기제도』 및 『고액현금거래보고제도』시행. 고객알기제도(Know Your Customer) ? 고객(대리...신규개설하거나 2천만원(외화는 1만불)이상의 무통장입금·송금, 환전,자기앞수표 발행 등 일회성 거래를 할 경우 금융...
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은행 "고액현금거래 통보 부담" 2004.05.19해당카페글 미리보기
시장 전체에 악영향을 가져올 가능성은 배제할 수 없다고 지적했다. A은행 PB사업본부장은 10일 "일정금액 이상의 고액을 현금으로 입금할 경우 PB사업부 자체에서 못 받게 하거나 받는다고 해도 소명자료를 요구하고 있으며 실무적으로도 입금된 현금을...