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500만 원 이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 2024.04.20해당카페글 미리보기
이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입하였는바, 피고들은 이 사건 인출시 위 문진 제도를 활용하지 않았거나 소외 3으로 하여금 문진표를 작성하게 하였어도 그 사실 여부를 적극적으로 확인하지 않았으므로...
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[속보]ATM기 1회입금50만.수취인출3백만 제한.고액현금거래보고.국세청세무조사피하려면, 2022.10.14해당카페글 미리보기
youtu.be/FRKIpk0PhR0 ■ [속보]ATM기 1회입금50만.수취인출3백만 제한.고액현금거래보고.국세청세무조사피하려면, 안녕하세요...시 1회입금 50만원 수취 출금 3백만원으로 또 오픈뱅킹 결재시 1일 천만원에서 3백만으로 제한하여 한도를 대폭 축소 시행...
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2023년부터 은행이용시 변경되는 규정들 2023.03.04해당카페글 미리보기
차단하기 위해서 새로 생긴 규정임 1천만원이상 입출금 시 보고대상 7. 하루에 1천만원 이상 동일한 은행에서 현금 입출금 시 고액현금거래 보고대상 등록됨 → 1천만원 이상이 아니더라도 매일 반복적으로 현금을 입금하면 세무조사 대상이 될 수 있음...
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고액 현금 입금시 궁금한게 있습니다 2020.10.03해당카페글 미리보기
하고 하는데 요즘은 많이 불경기라 이걸로 대출을 좀 상환할려고 했더니 지인이 2천만원 이상 현금 입금시 국세청에 통보되고 복잡하다고 하는데 현금 고액 입금이 문제가 되는건지요? 증여나 상속등 이런거 아니고 제가 틈틈히 모은겁니다. 이곳엔 여러...
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통장에 모르는 사람 이름으로 많은 돈이 입금 되었는데 전화가 와서 잘못 이체했다고 현금으로 찾아서 우편으로 돈을 보내달라고 한다.twt 2022.08.14해당카페글 미리보기
작성 시 타인에 대한 배려와 책임을 다해주세요. 통장에 모르는 사람 이름으로 많은 돈이 입금 되었는데 전화가 와서 잘못 이체했다고 현금으로 찾아서 우편으로 돈을 보내달라고 한다. 보이스 피싱 신고 해서 내 통장은 모두 모니터링 처리했고 입출금...