cafe

콘모씨(31)는 12명의 지역책을 갖춘 환치기 전문조직을 꾸리고2008년 9월부터 국내 캄보디아 근로자들의 본국 불법 송금을 알선...콘씨 등에게 한화를 주며 본국 송금을 의뢰하면 캄보디아에 있는 또다른 총책은 현지에서 캄보디아 화폐로 근로자의 가족...

46세, 환치기 총책)와 A씨와 같은 고향출신으로 한국에서 일용직으로 일하던 B씨(남, 51세, 서울지역 현금인출 담당), B씨와 내연관계로 울산에서 유흥주점에 종사하는 C씨(여, 54세, 경남지역 현금인출 담당), 그리고 서울과 경남지역을 오가며 차명계좌...

경기청 외사과, 방글라데시 ‘하왈라’조직 국내 최대 규모의 방글라데시 환치기 일당이 경찰에 무더기로 붙잡혔다. 경기경찰청...1억원대의 불법 송금을 알선한 일명 ‘하왈라’ 조직 국내 총책 M씨(42) 등 10명을 외국환거래법 위반 혐의로 구속하고 H씨...

빼앗고 환치기를 해온 것으로 드러났다. 외국인 범죄도 이제 위험 수위에 다다르고 있다. http://www.nocutnews.co.kr/Show.asp?IDX=2237227 마약 루트 : 콜롬비아, 필리핀, 나이지리아, 케냐 -> 대한민국 (??) ※ 대한민국도 더이상 마약으로부터의 안전...

국내 총책 등 19명을 검거했다. http://www.sisapress.com/news/articleView.html?idxno=49164 중국 폭력 조직 외에도 러시아, 나이지리아, 필리핀, 방글라데시 등의 외국 폭력 조직들도 국내에서 은밀히 세력을 확장해가는 중이다. 지난 4월에는 경기도...

왜 환치기를 했냐?불법인 데 합니다. 보이스피싱 환전책’김동욱’이 현재도 계속적으로 아이디만 바꿔가며 환전 글을 기재하면서 검은돈을 털어내고 있습니다. 오늘부로 다시 북경 까페에 17만원 환전한다고 기재했습니다(현재지움), 또 어디서 사기친 돈...

규제책 총동원" 《사회.유통》 ♧ 투자 사기·환치기·원정투기…가상화폐 사범 무더기 적발...1,500억대 가상화폐 사기 총책 국내 압송...3,200억대 다단계 사기 벌이다 2006년 수배되자 필리핀 도주...현지서 가짜 가상화폐 만들어 “고수익 보장” 3만...

일당이 검거되었다. 서울지방경찰청 국제범죄수사대는 국내 환치기업자들에게 나이트 업소명이 찍힌 유사지폐를 보여주고 중국...4000만원의 부당이득을 취한 혐의로 송금 사기단 3명을 검거해 총책 A(42)씨를 구속, 나머지 2명 불구속입건했다고 18...

통신업, 환치기, 범죄수익 은닉·가장 등 󰊲 보이스피싱 범죄자·혐의자에 대한 여권 제재 강화 (외교부) ㅇ 수사당국이 해외 체류 보이스피싱 범죄·혐의자 내역을 외교부에 통보하면, 여권법에 따라 해당 범죄·혐의자에 여권제재*를 적극 시행 * 여권...