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[신용불량] 본인확인제도 강화 서둘러야 2003.10.20해당카페글 미리보기
신불자들이 노리고 있다. 현재 금융감독당국이 파악하고 있는 주민등록번호 오류고객은 65만2,000여명. 이는 시중은행 가운데 국민은행만 넣고지방은행과 국책은행 등을 합해 9개 금융기관의 주민등록번호 오류고객만집계한 것. 다른 시중은행과 보험사...
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[KB국민은행] 『자금세탁방지』전문직무직원 채용[10/31(수)까지] 2018.10.11해당카페글 미리보기
KB국민은행 『자금세탁방지』전문직무직원 채용 KB와 함께한다면 여러분의 꿈은 반드시 이루어질 것입니다. 채용정보 모집인원...방지 ㅇ 고객확인의무제도(CDD/EDD) 기획 및 운영 • 고객확인제도(CDD) 절차, 시스템 기획 및 운영 • 고객위험평가모델...
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대포통장 2023.06.14해당카페글 미리보기
KB국민은행은 체크카드 연결계좌용이라고 하면 몇몇 영업점에서는 금융거래한도계좌로 개설해 준다. 물론 개설방어가 독한 곳은 정말 독하다. 하나은행에서는 본인의 하나카드 결제 계좌를 그 자리에서 변경하겠다는 조건으로 아무런 서류 없이 통과했다...
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단기간 다수계좌 개설 신청서 2023.03.27해당카페글 미리보기
고객확인제도가 있으니 CDD를 이행하는 선에서만 끝내기에도 여전히 의심스러운 고객이겠다 싶은 판단이 될 때에만 강화된 고객확인의무(EDD)를 이행할 것을 요구하는 선에서 끝내면 충분함에도 불구하고 금융당국에서 애시당초 문제가 생길 소지를 원천...
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최신정보 | 금융위,「금융회사 지배구조 개선방안」발표 | 한국금융연구원 2018.03.17해당카페글 미리보기
설명확인제도 조사 실시 예금보험공사 2018-03-15 2018년 2월 기준 COFIX 공시 은행연합회 2018-03-15 일본거래소그룹, 대만거래소와 다자간 MOU 체결 한국거래소 2018-03-15 2018년 2월중 거주자외화예금 동향 한국은행 2018-03-15 2017년 증권신고서...
