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관리 부실 논란 가상자산거래소 '업비트'...신규 영업정지 우려 2025.01.26해당카페글 미리보기
고객확인제도(KYC)를 제대로 이행하지 않은 70만 건을 발견했으며, 미신고 해외 거래소 자금 파악 부족도 문제로 지적됐습니다. KYC는 가상자산의 거래가 자금세탁 및 테러 자금을 조달하는 데 사용되는 것을 방지하기 위해 고객의 신원을 파악하는 제도...
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[신용불량] 본인확인제도 강화 서둘러야 2003.10.20해당카페글 미리보기
신불자들이 노리고 있다. 현재 금융감독당국이 파악하고 있는 주민등록번호 오류고객은 65만2,000여명. 이는 시중은행 가운데 국민은행만 넣고지방은행과 국책은행 등을 합해 9개 금융기관의 주민등록번호 오류고객만집계한 것. 다른 시중은행과 보험사...
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[KB국민은행] 『자금세탁방지』전문직무직원 채용[10/31(수)까지] 2018.10.11해당카페글 미리보기
KB국민은행 『자금세탁방지』전문직무직원 채용 KB와 함께한다면 여러분의 꿈은 반드시 이루어질 것입니다. 채용정보 모집인원...방지 ㅇ 고객확인의무제도(CDD/EDD) 기획 및 운영 • 고객확인제도(CDD) 절차, 시스템 기획 및 운영 • 고객위험평가모델...
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금융규제 샌드박스를 통해 ‘정비 필요성’이 입증된 27건의 금융규제를 개선해 나가겠습니다. 2020.08.21해당카페글 미리보기
서비스입니다. ※ 국민은행 “금융·통신 융합 알뜰폰 서비스” 스코리 인슈어런스 “건강증진형 보험상품 지원 플랫폼” 신한카드 “렌탈 중개 플랫폼 서비스” ㅇ (특례내용) 은행, 보험, 카드사 등이 플랫폼 기반 사업을 영위할 수 있도록 부수업무...
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수원청소년문화센터 셔틀버스 임차용역 연간계약 2009.01.14해당카페글 미리보기
신원확인제도가 적용됨에 따라 개인인증서를 보유한 대표자 (또는 사전에 등록된 입찰대리인)만이 입찰서 제출이 가능합니다. 4. 입찰보증금 납부 및 귀속 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령제37조 규정에 의한 입찰보증금은 조달청...
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[대구] 2021년 중소기업 경영안정자금 융자지원계획 공고 (예산 소진시까지) 2021.01.12해당카페글 미리보기
은행, 국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행, SC제일은행, 씨티은행, 산업은행, 부산은행, 경남은행, 수협, 신협, 새마을금고 ㆍ 보증서 담보(85%이상) 시, 금리 최대 3.95% 이하(중견기업은 제외) (이자지원 기간 1년간 상한금리 적용, 상한금리 조정...
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우수한 품질 전략 2021.03.22해당카페글 미리보기
지원(국민은행, 기업은행, 산업은행, 우리은행) - 중소기업기술혁신개발사업에 가점(중소기업청) - 자본재공제조합의 입찰보증...혁신성 이 인정된 상품에 부여 나) 시스템인증 ➀ISO 9001 인증제도 ISO(International Organization for Standardization...
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11월 4일 2015.11.04해당카페글 미리보기
기업' 확인제도 도입이 핵심이며, 산업통상자원위원회에 계류돼 있음 - 중견기업 성장촉진법 개정안 : 중소기업에 제공되는 혜택을 일정 규모 이하의 중견기업도 받을 수 있도록 하는 내용이며, 마찬기지로 산업통상자원위원회에 계류돼 있는 상태임 2...
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대포통장 2023.06.14해당카페글 미리보기
KB국민은행은 체크카드 연결계좌용이라고 하면 몇몇 영업점에서는 금융거래한도계좌로 개설해 준다. 물론 개설방어가 독한 곳은 정말 독하다. 하나은행에서는 본인의 하나카드 결제 계좌를 그 자리에서 변경하겠다는 조건으로 아무런 서류 없이 통과했다...
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최신정보 | 금융위,「금융회사 지배구조 개선방안」발표 | 한국금융연구원 2018.03.17해당카페글 미리보기
설명확인제도 조사 실시 예금보험공사 2018-03-15 2018년 2월 기준 COFIX 공시 은행연합회 2018-03-15 일본거래소그룹, 대만거래소와 다자간 MOU 체결 한국거래소 2018-03-15 2018년 2월중 거주자외화예금 동향 한국은행 2018-03-15 2017년 증권신고서...