카페검색 본문
카페글 본문
정확도순
-
단기간 다수계좌 개설 신청서 2023.03.27해당카페글 미리보기
있으니 CDD를 이행하는 선에서만 끝내기에도 여전히 의심스러운 고객이겠다 싶은 판단이 될 때에만 강화된 고객확인의무(EDD)를 이행할 것을 요구하는 선에서 끝내면 충분함에도 불구하고 금융당국에서 애시당초 문제가 생길 소지를 원천봉쇄 하겠다는...
-
[KB국민은행] 『자금세탁방지』전문직무직원 채용[10/31(수)까지] 2018.10.11해당카페글 미리보기
KB국민은행 『자금세탁방지』전문직무직원 채용 KB와 함께한다면 여러분의 꿈은 반드시 이루어질 것입니다. 채용정보 모집인원 ○명 담당업무 - 담당 직무 : 자금세탁방지 ㅇ 고객확인의무제도(CDD/EDD) 기획 및 운영 • 고객확인제도(CDD) 절차, 시스템...