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24.11.28 [보도자료] 자금세탁 연관 민생침해범죄(불법가상자산거래, 청소년도박, 불법리딩방, 마약 등)에 엄정 대응하고, 시중자금 2024.11.28해당카페글 미리보기
TPAC)을 개발·운영하여 자금세탁방지 전문가 양성에 기여한 한국금융연수원 직원을 비롯하여 검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 자금세탁 범죄 추적에 중요한 역할을 하는 법집행기관 직원, 금융거래 일선에서 자금세탁방지를 위해 노력하는 금융회사...
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세금체납 100조 시대, 유튜버 등 562명 재산 추적 /국세청 20231129 중앙外 2023.11.29해당카페글 미리보기
모두 빼돌려 세금 납부를 하지 않은 유튜버나 가상화폐를 통해 자금을 은닉한 사업가 등 562명에 대해 집중 추적에 나섰다. 국세청이 28일 공개한 재산추적 조사 대상엔 유튜버·BJ·인플루언서 등 신종 고소득자 25명이 포함됐다. 한의사·약사 등 전문직...
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20억 원대 로또 1등 당첨돼도 세금은 못 낸다…국세청 "끝까지 추적" 2023.05.23해당카페글 미리보기
행한 법적 행위를 취소해 달라고 법원에 청구하는 '사해행위 취소소송'을 제기했습니다. 현금과 수표로 인출된 자금에 대해선 추적 조사를 진행 중입니다. 이 같은 사례처럼 국세청은 변칙적 재산은닉 체납자와 호화생활 고액체납자 등 모두 557명에 대해...
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펀드 만들어 아파트 투기 국세청 자금추적 강화 2003.10.23해당카페글 미리보기
대해 세무조사를 벌이고 있는 국세청은 담보대출을 받아 아파트 투기에 나선 사례가 많다고 보고 금융감독위원회와 공조해 자금추적을 강화하기로 했다. 또 펀드를 만들어 아파트 투기를 일삼는 세력에 대해서도 미등기전매, 실명제 위반 여부 등을 철저...
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범정부 협력 강화로 불법사금융 끝까지 추적해 처단 2024.02.21해당카페글 미리보기
ㅇ (세무조사 등) 불법사금융 관련 세무조사 ․ 자금출처조사 ․ 재산추적조사(163건 1차 전국동시조사 착수, ’23.11.30.)을...24.2.20일)부터 총 179건에 대한 2차 전국 동시조사에 착수할 계획이다.(국세청) < 세무조사 사례(국세청) > ‣ 사채업자에게...
![24.11.28 [보도자료] 자금세탁 연관 민생침해범죄(불법가상자산거래, 청소년도박, 불법리딩방, 마약 등)에 엄정 대응하고, 시중자금 이미지](https://search4.kakaocdn.net/argon/130x130_85_c/LH3AAJgHdXj)
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'해외원정 성형' 뒤 코인 챙긴 의사…역외탈세 41명 세무조사 2024.07.02
동거인의 국내 계좌에 송금하고 그 자금으로 부동산을 구입하기도 했다. 국세청은 B의 해외 탈루소득 수백억원에 대해 소득세를 부과하고 동거인에게도 증여세를 추징할 계획이다. 세무당국 추적 피하려 가상자산·역외펀드에만 '올인' 직접 가상자산을...
