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행한 법적 행위를 취소해 달라고 법원에 청구하는 '사해행위 취소소송'을 제기했습니다. 현금과 수표로 인출된 자금에 대해선 추적 조사를 진행 중입니다. 이 같은 사례처럼 국세청은 변칙적 재산은닉 체납자와 호화생활 고액체납자 등 모두 557명에 대해...

대해 세무조사를 벌이고 있는 국세청은 담보대출을 받아 아파트 투기에 나선 사례가 많다고 보고 금융감독위원회와 공조해 자금추적을 강화하기로 했다. 또 펀드를 만들어 아파트 투기를 일삼는 세력에 대해서도 미등기전매, 실명제 위반 여부 등을 철저...

ㅇ (세무조사 등) 불법사금융 관련 세무조사 ․ 자금출처조사 ․ 재산추적조사(163건 1차 전국동시조사 착수, ’23.11.30.)을...24.2.20일)부터 총 179건에 대한 2차 전국 동시조사에 착수할 계획이다.(국세청) < 세무조사 사례(국세청) > ‣ 사채업자에게...

호화로운 사치 생활에 비해 자금원천이 부족한 혐의자 31명을 포착했다. 이에 따라 국세청은 철저한 검증을 위해 일가족에 대한 자금출처조사 착수와 동시에 금융추적조사를 병행할 예정이다. 아울러 세금을 체납 중인 불법대부업자 총 24명에 대한 재산...

흐름을 추적할 수 있는 연관도 개발 - 사업자의 대용량 STR 거래내역 파일(1G이상)의 온라인 접수 보고체계 구축 그 결과 작년...STR 건수가 전년대비 약 80% 증가하였고, 검찰·경찰·국세청 등 법집행기관에 제공한 건수도 전년 대비 약 90% 증가하였다...

책임자의 말로는 그들 중에 자금을 움직이는 데 전문가들이 있는 것 같다고 했습니다. 제가 그들의 자금을 추적하기 위해 만들었던 팀이 전직 국세청 직원들로 이루어졌던 것을 고려하면 그들의 자금 관리는 완벽에 가깝다고 보아도 무방합니다.” “맞네...

명의로 고가주택·고급차량 구입한 미등록 사채업자, 법인자금 유출하여 해외 명품가방·구두 등을 수집한 무역업체 대표, 타인...미술품 등을 은닉한 체납자 등 □ (추진성과) 국세청은 고액체납자에 대한 재산추적조사를 지속적으로 실시하여 2022...

http://naver.me/GbxMhf23 국세청, '2030 영끌세대' 부동산 자금흐름 추적한다(종합)국세청이 이른바 '영끌'세대의 고가 아파트 취득 자금흐름을 본격적으로 추적한다. 납세서비스 재설계 합동추진단은 국세청 기획조정관을 단장으로 경제단체, 연구기관...

https://file.nts.go.kr/preview_viewer/doc_mobile.xhtml?rs=/preview/ad07/ad071e8982c5cdcb24716b670ade74c4&fn=ad071e8982c5cdcb24716b670ade74c4