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24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.10.28해당카페글 미리보기
24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 https://www.fsc.go.kr/no010101/83268?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt= 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회 금융정보분석원, 국제자금세탁...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 장관 공동선언문 채택 - FATF 장관회의 (4.18일, 미 워싱턴 D.C. IMF본부) - 2024.04.22해당카페글 미리보기
국제자금세탁방지기구(FATF*)는 IMF 춘계 회의(Spring Meetings) 주간인 4월 18일에 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의(Ministerial Meeting)를 개최하였다. * Financial Action Task Force : ’89년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT...
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국제자금세탁방지기구, “캄보디아, 상당한 제도 개선 이뤘다”며 그레이리스트서 제외 캄보디아 EMERICs - - 2023/03/10 2023.03.14해당카페글 미리보기
국제자금세탁방지기구, “캄보디아, 상당한 제도 개선 이뤘다”며 그레이리스트서 제외 캄보디아 EMERICs - - 2023/03/10 ☐ 국제자금세탁방지기구, 캄보디아 그레이리스트에서 제외 ◦ 캄보디아, 국제자금세탁방지기구 집중감시대상서 제외돼 - 2월 24...
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싱가포르 자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 2024.08.06해당카페글 미리보기
등 탐지를 피할 수 있는 새로운 방법을 많이 찾아내고 있습니다. 그녀는 또한 자금세탁 방지를 위한 글로벌 기준, 즉 자금세탁 및 테러자금조달을 감시하는 국제기구인 금융활동기구(FATF)가 정한 기준도 강화되었다고 언급했습니다. 테오 여사는 싱가포르...
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국제자금세탁방지기구(FATF), ‘유엔 안보리 대북제재 결의의 철저한 이행 및 준수’ 강조 2018.10.26해당카페글 미리보기
국제자금세탁방지기구(FATF), ‘유엔 안보리 대북제재 결의의 철저한 이행 및 준수’ 강조 “회원국들은 아직도 自國에 남아 있는 북한 은행들의 지점이나 자회사, 또는 북한 은행들과 관련이 있는 금융기관들을 폐쇄해 유엔 안보리 대북제재 결의를...
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국제 자금 세탁 방지 기구 2022.10.22해당카페글 미리보기
국제자금세탁방지기구 미얀마 블랙리스트 추가, 제재조치 유예 실사 강화 단계 https://news.myantrade.com/archives/26039
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팍스넷 FATF (국제 자금세탁방지기구) 권고안 충족 2019.07.01해당카페글 미리보기
[단독/속보] 홈트미노출 팍스넷, "세계최초" 블록체인 메신저 쉬, FATF (국제 자금세탁방지기구) 권고안 충족 - 1보 ** 팍스넷 (038160) http://paxnetnews.com/articles/50134 이 종목이 '급등주 10가지 전제조건' 에 얼만큼 만족하는지 확인해 보세요...
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"등록제는 산업 발전을 막는 장애물이다" 2024.11.01해당카페글 미리보기
시장으로 변하였으니 음성거래 차단을 위해서 등록제를 도입해야 한다고 주장하기도 한다. 이 또한 사실의 왜곡이다. 국제자금세탁방지기구(FATF)의 관리 대상은 귀금속 딜러와 보석 딜러다(FATF The forty recommendations. NO 12). 주얼리 판매상은 대상...
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10/26 금융 동향 및 이슈 2024.10.26해당카페글 미리보기
시리아 국경지역 공격. 검문소 폐쇄 ㅁ 이스라엘 가자지구 공세 지속 ㅁ 하마스, 카이로에서 휴전협상 참여 확인 ㅁ 자금세탁방지기구(FATF), 레바논을 금융범죄 워치리스트에 등재 [국제유가] WTI 가격은 10.25일 $71.78로 전일 대비 +2.3% 241026+중동...
