카페검색 본문
카페글 본문
-
[단독] 법원 명령에 ‘현대차증권’ 제출한 수상한 계좌번호 2024.07.16해당카페글 미리보기
판단하는 가운데 해당 조합 측이 “문제없다”는 취지로 공개했던 체리힐 통장으로부터 문제점이 발견되자, 금융기관의 금융거래정보 제출 명령까지 내리게 됐답니다. 체리힐 조합의 통장을 살펴보던 중 B씨가 입금한 금액이 해당 조합장 개인 계좌로...
-
금융거래정보제출명령 2023.06.14해당카페글 미리보기
아주 오래된 사건에 대한 청구이의의 소 진행중 상대방에 대한 금융거래정보제출명령신청이 필요하여 전자소송사이트에서 작성중에 있는데요.. 1. 그 당시 어느 금융기관으로 이체하였는지 도무지 알수가 없는 상황에서 금융기관 지정을 임의로 몇군데...
-
여신금융회사 표준 여신거래기본약관 2024.06.06해당카페글 미리보기
1호의 명령이나 통지가 도달된 때 7. 채무자가 생업에 종사하기 위하여 외국에 이주하는 경우 와 외국인과의 결혼 및 연고 관계...관련하여 허위, 위ㆍ변조 또는 고의로 부실자료를 제출하여 금융회사의 채권보전의 중대한 손실을 유발한 때 ② 채무자에...
-
금융거래정보제출명령신청서 2003.11.23해당카페글 미리보기
[서식예 56]금융거래정보제출명령신청서 금융거래정보제출명령신청 신청인(채권자) ○○○ ○○시 ○○구 ○○동 ○○(우편번호 ○○○-○○○) 전화·휴대폰번호: 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소: 피신청인(제3채무자) 주식회사◇◇은행(◇◇지점 소관...
-
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령[대통령령 제34011호, 시행 2023. 12. 21.] 2023.12.22해당카페글 미리보기
외국환거래법」 5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 6. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제5조 각 호(제32호...신설 2021.3.23] 제10조의13(신고 등의 직권말소) ① 금융정보분석원장은 법 제7조제4항에 따라 신고 또는 변경신고를...
-
금융거래정보제공동의서 집행(금융정보 취득) 매뉴얼 2023.09.30해당카페글 미리보기
기관) - 개인사업자등록증 : 제출일로부터 3개월이내 최신 - 개인 신분증 사본 (2) 개인(임의단체등) - 동의서(+별지 금융기관...제공요구서(+동의서+첨부자료+공무원증사본) 팩스송부 금융거래정보제공요구서(작성례).JPG 83.92KB - 나머지 집행방법은...
-
금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34011호, 시행 2023. 12. 21.] 2023.12.24해당카페글 미리보기
에 제출하여야 한다. <개정 1998.3.25> 1. 출자한 금융기관, 출자액 및 출자시기 2. 출자부담금을 출연하고자 하는 신용보증기관...부담금과 함께 제1항의 규정에 의한 출자부담금출연신청서를 접수한 때에 당해 신용보증기관에 출연된 것으로 본다. ③...
-
금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제6조 제1항 등 위헌 2023.11.22해당카페글 미리보기
증가되었다. 금융실명법은 실지명의에 의한 금융거래를 실시하고 그 비밀을 보장하여 금융거래의 정상화를 꾀하고자 제정된 법률이다(금융실명법 제1조). 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 따른 거래정보등의 제공 등 금융실명법 제4조 제1...
-
상간소송, 상간녀·상간남 제대로 무릎 꿇게 하셔야죠? 2024.08.26해당카페글 미리보기
3. 배우자 카드 사용 내역 등 금융정보 이혼 소송을 상간소송과 함께 진행한다면 법원을 통해 '금융거래정보 제출명령'을 신청하여 배우자의 은행거래 내역, 신용카드 사용내역 등을 확인할 수 있습니다. 이러한 정보를 통해 상간자에게 금전적인 지원을...
-
대법원 2023. 12. 21. 선고 2023므11819 판결 재산분할 및 위자료 (바) 파기환송 2024.08.23해당카페글 미리보기
제기 당시 분할대상 재산을 특정하지 않았고 이혼 후 2년이 경과하고 나서야 피고의 재산을 확인하기 위한 사실조회 및 금융거래정보제출명령 신청 등을 하며 분할대상 재산을 특정하였으므로, 재산분할청구는 제척기간을 준수하지 못하였다고 판단하였음...