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자금조달 내역서(자기자금, 차입금 등) △소명 의견서 △계약서 사본 및 자금 이체 내역 등입니다. 통상 부동산 계약을 체결하면...만약 소명 내용이 불완전하면 추가 자료를 요청해 종결 여부를 판단합니다. 위법의심 거래는 국세청, 금융위원회, 경찰청...

고액은 자료보관을 잘해주실 것을 주의보 드립니다. 카톡을 모두 캡쳐해놓는 것도 방법입니다. 차용증도 보관하며 금융거래 내역서에 변제한 기록을 차용증별로 표기하여 평생 보관하는 것이 최선일 것입니다. 너무도 큰 후유증입니다. 우리 단체는 정부...

지급 위임 불가 ※ 보조사업자 이외 타인 명의 계좌는 시스템 입력 및 지급 불가 ○ 보조금 지급 청구 시 세금계산서와 금융거래 내역서 일치 ※ 기존과 같이 자부담금만 입금하면 안 되고 사업비 전체 금액 입금하여야 함 ○ 기타, 지방보조금관리시스템...

많으십니다. 법원의 금융거래제출명령서에 의해 해당은행 지점장이 피고와 친하다는 이유로 금융계좌가 존재함에도 해당은행에 없는 금융계좌라며 금융거래내역서 제출을 거부한 경우에 무슨죄에 해당할까요? 증거은닉죄에 있어서 "타인의 형사사건 또는...