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및 규정 내용에 비추어 보면 보험료를 대상으로 하는 거래는 금융실명법 제2조 제3호에서 규정하고 있는 ‘금융거래’에 해당한다고 할 수 없어 금융실명법이 적용되지 아니하고(대법원 2009. 3. 26. 선고 2008도7874 판결), 이미 실명이 확인된 계좌에...

송부하여야 한다. 1. 출연자ㆍ출연금액 및 출연시기 2. 출연자가 출자한 금융기관, 출자액 및 출자시기 제8조 (금융실명거래 추진기구) 법 부칙 제11조에서 "대통령령이 정하는 때"라 함은 1999년 12월 31일을 말한다. 제9조 삭제 <1999.12.31> 제10...

필요한 경우 등 공익적 요청이 더 큰 때에는 금융거래정보에 대한 공개가 불가피한 경우도 있다. 이와 같은 이유로 금융실명법은 금융거래정보의 비밀보장에 예외 사유를 두고 있는바, ① 법원의 제출명령 또는 법관의 영장에 의한 거래정보의 제공, ②...

계약서류인 증권계좌개설서비스 이용약관을 제공하지 않은 사실 역시 확인되었다. 3. 의결 내용 금융위원회는 본 건 사고에서 확인된「금융실명법」상 금융거래 시 정당한 실지명의 확인의무(제3조) 위반 및 금융거래의 비밀 유지의무(제4조) 위반,「은행...

만큼 어렵지 않다는 것을 증명하기 위해 본인 동의없이 금융 거래 내용을 증거로 제출했다. 이에 A 전 이사장 등은 당사자의...법원)에게 금융 정보 또는 자료를 제공해 개인정보보호법과 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률을 위반한 혐의로 경찰과...

탈법행위’의 의미 및 이에 해당하는지 판단하는 기준] 구 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(2020. 3. 24. 법률 제17113호로 개 정되기 전의 것, 이하 ‘구 금융실명법’이라 한다)은 ‘실지명의(實地名義, 이하 ‘실명’이라 한다)에 의한 금융거래...

사망자의 거래 단위조합에서만 인출 허용 개선 ‣소액 인출 절차 간소화 한도를 100만원에서 300만원으로 상향 ‣모든 상호금융업권에서 가까운 단위조합(동일업권)을 통한 인출 허용 Ⅱ.개선내용 1 금융회사별 상속인 제출서류가 표준화됩니다. □(현행...

관련 법이 없어서 처벌이 어려운 실정이다. 따라서 코인 거래를 한 자금 출처에 수사력이 집중되고 있는 것으로 알려진다. 자금 출처는 아직 베일에 싸여 있지만, 업비트가 금융정보분석원(FIU)에 김 의원의 거래를 ‘이상 거래’로 신고한 이유와 김 의원...

인출하거나 △대출을 일으켜 이를 편취하거나 △개설한 계좌를 금융사기 등에 이용하게 할 경우, 관련 법령(형법, 전자금융거래법 등)에 따라 처벌 등 불이익을 받을 수 있다고 경고했다. 은행도 계좌 개설 과정에서 실명확인 소홀이 인정되면 '금융실명법...