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양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률[법률 제20463호, 시행 2025. 7. 1.] 2024.10.23해당카페글 미리보기
명의인에게 통보하여야 한다. 다만, 명의인의 동의가 있는 경우에는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조의2제1항과 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제7항에도 불구하고 통보하지 아니할 수 있다. <개정 2015.3.11...
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고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 ( 약칭: 고엽제법 ) 2024.07.16해당카페글 미리보기
금융정보등의 제공 사실을 명의인에게 통보하여야 한 다. 다만, 명의인의 동의가 있는 경우에는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조의2제1항에도 불구하고 통보하지 아니할 수 있다. ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 금융정보등의 제공...
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금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제6조 제1항 등 위헌 2023.11.22해당카페글 미리보기
심판제청을 신청하였고, 제청법원은 2020. 2. 20. 위 신청을 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’ 제6조 제1항의 처벌규정 중 같은 법률 제4조 제1항 본문의 ‘누구든지 금융회사등에 종사하는 자에게 거래정보등의 제공을 요구하여서는 아니 된다...
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금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34011호, 시행 2023. 12. 21.] 2023.12.24해당카페글 미리보기
공포한 날부터 시행한다. 제2조 (다른 법령의 개정) ①내지 ⑧생략 ⑨금융실명거래및비밀보장에관한법률시행령중 다음과 같이 개정한다. 제4조제2항제4호를 다음과 같이 한다. 4.금융기관부실자산등의효율적처리및한국자산관리공사의설립에관한법률 제40조...
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사회보장급여의 이용ㆍ제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 [법률 제20097호, 시행 2024. 7. 24.] 2024.01.27해당카페글 미리보기
사실을 명의인에게 통보하여야 한다. 다만, 명의인이 동의한 경우에는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조의2제1항 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제35조에도 불구하고 통보하지 아니할 수 있다 ⑥ 금융정보등의 제공요청 및...
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전자금융거래법 및 통신사기피해환급법에 따른 본인확인조치의 이행 여부 2024.04.20해당카페글 미리보기
실명이 확인된 계좌에 의한 계속거래의 경우에는 금융실명법 제3조 제1항에서 정한 실명확인을 생략하고 거래할 수 있도록 되어 있다(금융실명법 제3조 제2항 제1호, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 시행령 제4조 제1항 제1호). 한편 비대면 금융...
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목적범인 구 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제6조 제1항 위반죄의 방조범 성립에 필요한 고의의 내용 2023.01.15해당카페글 미리보기
금융거래를 실시하고 그 비밀을 보장하여 금융거래 의 정상화를 꾀함으로써 경제정의를 실현하고 국민경제의 건전한 발전을 도...등을 말한다고 규정하면서(제2조 제4호), 누구든지 구 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(2020. 3. 24. 법률...
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개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법[법률 제19590호, 시행 2024. 5. 17.] 2023.08.11해당카페글 미리보기
명의인에게 통보하여야 한다. 다만, 명의인의 동의가 있는 경우에는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조의2제1항과 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제7항에도 불구하고 통보하지 아니할 수 있다. <개정 2015.3.11> ④ 제1...
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금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34584호, 시행 2024. 7. 3.] 2024.06.27해당카페글 미리보기
제4조(주요주주의 범위) 법 제2조제6호나목2)에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다...금융회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제1항에 따른 금융투자업자(겸영금융투자업자는 제외하며 이하...
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불법환전업무를 도와주면 대가를 지급하겠다는 제안을 받고 계좌번호를 알려주었는데, 그 계좌로 전기통신금융사기편취금이 송금된 경우 2023.01.05해당카페글 미리보기
의 의미 및 이에 해당하는지 판단하는 기준 [2] 방조범의 성립에 필요한 고의의 내용 / 목적범인 구 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제6조 제1항 위반죄의 방조범 성립에 필요한 고의의 내용 【판결요지】 [1] 구 금융실명거래 및 비밀보장에 관한...