cafe

등에 관련 정보제공 등의 협조를 요청할 수 있다. [본조신설 2013.11.22] [제11조의6에서 이동 <2024.9.10>] 제12조(전자금융거래기록의 보존기간ㆍ보존방법 및 파기 절차ㆍ방법 등) ① 법 제22조제1항 및 제3항에 따른 전자금융거래기록의 종류별 보존...

관계 기관의 장의 확인서ㆍ증명서 등 금융위원회가 정하는 증표ㆍ서류 ② 금융회사등은 법 제3조제7항에 따라 실명거래의 확인 업무를 다른 금융회사등에 위탁할 수 있다. ③ 금융위원회는 제2항에 따른 확인 업무 위탁의 절차와 방법 등에 관하여 필요한...

비대면 실명 확인 과정에서 신분증 진위여부를 제대로 확인하지 않는 까닭에 명의를 도용당해 대출 채무가 생겼다는 피해자들의 호소가 늘고 있다. 금융사들의 www.hani.co.kr 처리기관금융감독원 (금융소비자보호총괄국)처리기관 접수번호2AA-2401...

거래정보의 제공, ④ 금융의 내부 또는 금융기관 상호간에 업무상 필요로 하는 거래정보의 제공 등이 규정되어 있다(금융실명법...하더라도 그 사용목적에 필요한 최소한의 범위 안에서만 거래정보등을 제공하거나 그 제공을 요구할 수 있고(금융실명...

2. 정보보호관리체계인증을 획득하였을 것 3. 가상자산사업자의 고객별로 거래내역을 분리하여 관리하고 있을 것 ② 금융회사등은 실명확인입출금계정을 개시하려는 경우 법 제5조제1항제2호에 따른 가상자산사업자의 절차 및 업무지침을 확인하여 가상...

CFP 해설] / 10/22(일) / THE GOLD ONLINE 일본에서는 물가 급등이 계속되고 있고 일본은행이 금융 완화를 계속하고 있기 때문에...어떻게 대책하면 좋을까요? 일본은행에서 경기 동향 조사, 금융 업무, 결제 시스템의 개발에 종사한 경험이 있는 CFP...

벌금형을 받았고, 업무상 횡령 혐의로 기소돼 재판도 받고 있다. 인천지방법원은 지난 8일 개인정보보호법 위반과 금융실명거래 및 비밀 보장에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 서인천새마을금고 전 이사장 A씨에게 벌금 700만원을 선고했다고 밝혔다...

【판시사항】 [1] 구 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제3조 제3항, 제6조 제1항에서 불법·탈법적 목적에 의한 타인 실명의 금융거래를 처벌하는 취지 / 위 규정에서 말하는 ‘그 밖의 탈법행위’의 의미 및 이에 해당하는지 판단하는 기준 [2...

비대면 실명확인 방법으로 활용할 수 있도록 특례를 부여하였습니다. [ 지정기간 연장 ] ('23.4.14. ~ '25.4.13.) ㅇ 지속적이고...필요성이 인정되어 지정기간을 2년 연장하였습니다. 3 혁신금융서비스 지정내용 변경 (1건) □ 미성년 자녀를 위한 가족...