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24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.10.28해당카페글 미리보기
FATF)** 총회(10.21일~10.25일)에 참석했다고 밝혔다. * 한국 대표단(수석대표: 박광 금융정보분석원장) 구성: 금융위 금융정보분석원, 법무부, 외교부, 금감원, 금융연구원 등 총 8명 ** Financial Action Task Force : ’89년 설립된 자금세탁 방지(AML...
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5천만원 이상 현금 입출시 금융정보보고의무 2024.09.24해당카페글 미리보기
현금등”이라 한다)을 금융거래등의 상대방에게 지급하거나 그로부터 영수(領收)한 경우에는 그 사실을 30일 이내에 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2020. 3. 24.> 1...
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특정금융정보법 시행령 개정안 국무회의 통과 2024.03.19해당카페글 미리보기
것으로, 개정안의 주요 내용은 아래와 같다. 먼저, 가상자산사업자의 변경신고 시 신고서와 첨부서류의 제출기한을 금융정보분석원장 고시에 위임하여 규정할 수 있도록 근거를 마련하였다. 지금까지는 가상자산사업자가 신고한 사항에 변경이 발생할 경우...
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특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령[대통령령 제34011호, 시행 2023. 12. 21.] 2023.12.22해당카페글 미리보기
저장되어 사용되는 상품권 3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 것으로서 거래의 형태와 특성을 고려하여 금융정보분석원의 장(이하 "금융정보분석원장"이라 한다)이 정하여 고시하는 것 [본조신설 2021.3.23] 제5조(금융정보분석원의 업무) ① 법 제3조제...
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[朝鮮日報] "김남국 범죄혐의 있나" 묻자... FIU원장 "형사사건 관련성 있다" 2023.05.12해당카페글 미리보기
정채빈 기자 입력 2023.05.11. 22:00업데이트 2023.05.11. 22:29 FIU: Financial Intelligence Unit (금융정보분석원) 50 박정훈 금융정보분석원장이 11일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 김남국 더불어민주당 의원의 ‘60억원대...
![[朝鮮日報] "김남국 범죄혐의 있나" 묻자... FIU원장 "형사사건 관련성 있다" 이미지](https://search1.kakaocdn.net/argon/130x130_85_c/6E60IL25EX0)