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금융 정보 분석원이라는 곳에서 등기가 왔는데 부재중이어서 내일 다시 온다고 스티커가 붙어 있네요.. 현관문에. 이런일은 처음이라 걱정도 되고 검색해 보니 자금 출처 해명? 이런 거라고 하는 분도 있는데 정보가 많지 않네요. 내일 보면 알겟지만 걱정...

설립 등기를 하지 않은 자 - 부동산임대업 영위 예비재창업자 : 공고일 현재 종업원을 고용하지 않고 부동산임대업만을 영위하는 개인사업자(법인 불가)는 신청 가능 - 다만, 사업자등록증 상에 부동산임대업 이외에 타 업종을 복수로 영위하고 있는 경우...

접수는 하지 않음 - 방문접수자는 정부청사 후문 도착 후 접수담당자에게 연락(위 연락처 참고) ※ 등기우편 접수시 봉투 겉표지에󰡐금융정보분석원 영문에디터 응시원서 재중’ 기재 필 5. 제출서류 가. 응시원서 1부 :【붙임1】 (파일명: 이름_응시원서...

거래분석원은 기존 대응반에 국세청 등의 파견인력을 확대하는 방식으로 진행될 가능성이 크다. 정부 안팎에선 우선 100~300명...마친 상태다. 세부적으로 보면 보험료·금융자산·신용정보 등 사실상 민감한 개인정보를 들여다볼 수 있도록 한다는 계획...

정보분석원 기획행정실 일반계약직 5호 2년 (5년 범위내 연장가능) 1명 2. 주요업무내용 □ 자금세탁방지 및 테러자금조달금지...국제자금세탁방지기구) 상호평가 대비업무 □ 외국 금융정보분석 당국과의 협상 및 교류 증진 ° 외국 금융정보분석 당국...

등에는 등기원인이 단순상속이 아닌 협의상속이어야 한다. 4-12 싱가포르, 말레이, 호주, 캐나다는 상속세가 없고 미국은 상속세가 130억까지 면제되어 부부로는 260억까지가 공제된다. 5-1 거주자는 국적과는 관련없이 국내에 주소를 두고 있거나 183...

사업 담당 디렉터와 바이낸스 산업회복기금이사를 맡고 있다. 등기임원이 변경됨에 따라 스트리미는 지난달 6일 금융정보분석원(FIU)에 가상자산사업자(VASP) 변경신고서를 제출하고 현재 결과를 기다리는 중이다. 고팍스는 지난달 2일 바이낸스로부터...

금융정보분석원(FIU)에 고팍스 최대 주주 변경 신고 결과를 기다리고 있다. 바이낸스가 지난 3월 7일 금융위에 제출한 신고 수리서에는 레온 풍 바이낸스 아시아태평양지역 총괄을 고팍스 신규 임원으로 등록하고, 이준행 대표의 지분 41.22%를 취득하는...

정보분석원(FIU)에 보고. 금융회사가 계좌 개설이나 2,000만원(미화의 경우는 1만 달러) 이상의 일회성 금융거래를 하는 고객의 신원과 금융거래 목적 등을 확인하는 고객 주의의무제도 도입. ▽ 방카슈랑스 확대 = 10월부터 은행에서 상해, 질병, 간병...