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2022 서울중앙지방검찰청 2023.01.26해당카페글 미리보기
134 서울고등검찰청 서울중앙지검 공공수사 제3부(산업안전) 배관성 검사 135 서울고등검찰청 서울중앙지검 국제범죄수사부 부장 나욱진 검사 136 서울고등검찰청 서울중앙지검 국제범죄수사부 부부장 최소연 검사 137 서울고등검찰청 서울중앙지검 국제...
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[수상한 외화송금] KB국민·하나은행도 이상거래… 검찰수사 임박 2022.07.28해당카페글 미리보기
보고했는지 등이다. 최근 금융감독원으로부터 이 사건과 관련한 '수사 참고 자료'를 받아 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)에 넘겼다. 수사팀에서 받은 자료를 현재 검토하는 중이다. 자료에는 신한은행을 통해 1조3000억원을 중국 등으로...
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김의겸 "이해찬 협회도 '가상화폐'로 압수수색" 2022.10.12해당카페글 미리보기
확신하냐'고 묻자, 그는 "왜냐하면 담당 부장검사를 데리고 미국을 갔다 오고 갔다 온 직후부터 이 담당 부장검사, 나욱진이라는 부장검사가 이 문제를 수사를 착수를 했으니까"라고 답했다. 그는 그러면서 "한동훈 장관이 출장을 갈 무렵에 한 10조원...
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무려 8.5조, 수상한 해외송금…급증하는 해외송금에 대북 송금도?...美 FBI "北 자금세탁 가능성" 2022.08.27해당카페글 미리보기
우회적 대북 송금은 현실적으로 불가능하다”고 말한다. 1일 국민일보 취재를 종합하면 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)와 금융감독원, 국정원은 국내 은행권에서 발생한 7조원대 외환거래 실체를 분석 중이다. 다만 ‘대공 용의점’을 비롯...
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檢, 우리은행 본점 압수수색… 불법 해외 송금 수사 2022.09.22해당카페글 미리보기
은행은 올해 7월에도 이상 외화거래 의혹으로 검찰 수사 선상에 올랐다. 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)는 최근 금융감독원이 대검찰청에 제출한 자료를 넘겨받아 수사를 진행했다. 우리은행을 통해 8000억원을 송금한...