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대포통장 2023.06.14해당카페글 미리보기
NH농협은행은 금융거래한도계좌 해지 후 재개설이라는 삽질을 한다. 또한 이들 계좌도 장기간 거래가 없으면 거래중지계좌로 바뀌므로, 이 때는 얄짤없이 서류를 제출해야만 한다. 20영업일 제한도 그대로 적용되고 있다는 것은 지침이 바뀌기 이전에...
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단기간 다수계좌 개설 신청서 2023.03.27해당카페글 미리보기
고객확인제도가 있으니 CDD를 이행하는 선에서만 끝내기에도 여전히 의심스러운 고객이겠다 싶은 판단이 될 때에만 강화된 고객확인의무(EDD)를 이행할 것을 요구하는 선에서 끝내면 충분함에도 불구하고 금융당국에서 애시당초 문제가 생길 소지를 원천...
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특정금융거래보고법 시행령 개정안 입법예고 2018.05.10해당카페글 미리보기
위탁 * 농협, 수협, 산림조합, 신협등(새마을금고는 제외) □(현행)상호금융에 대한AML·CFT검사권한을각 상호금융중앙회에 위탁 ㅇ상호금융에 대한건전성검사와AML·CFT 검사 기관이 상이* *건전성 검사는금감원과 각 중앙회가병행검사(새마을금고 제외...
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아톤 : 음악 저작권 거래소 ‘뮤직카우’와 함께 아톤이 해냈‘소 2021.12.22해당카페글 미리보기
추진 중이기에 동사의 실적 성장이 기대 - 동사는 올해 9월 NH농협은행, 갤럭시아머니트리 등과 함께 디지털 자산 커스터디(보관...보안 인증체계 구축 및 자금세탁방지(AML), 고객확인제도(KYC) 부문에서 인증 관련 서비스를 동사가 제공할 것으로 예상...
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최신정보 | 금융위,「금융회사 지배구조 개선방안」발표 | 한국금융연구원 2018.03.17해당카페글 미리보기
설명확인제도 조사 실시 예금보험공사 2018-03-15 2018년 2월 기준 COFIX 공시 은행연합회 2018-03-15 일본거래소그룹, 대만거래소와 다자간 MOU 체결 한국거래소 2018-03-15 2018년 2월중 거주자외화예금 동향 한국은행 2018-03-15 2017년 증권신고서...