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피카소 그림·슈퍼카 구입해 550억원 돈세탁… 불법도박 사이트 일당 적발 2024.01.22해당카페글 미리보기
n.news.naver.com/article/469/0000781500?sid=102 피카소 그림·슈퍼카 구입해 550억원 돈세탁… 불법도박 사이트 일당 적발 해외에서 불법 도박사이트를 운영해 벌어들인 수익금 수 백억 원을 유명 미술품 구입이나 부동산 매입 등의 수법으로 자금 세탁...
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집에 ‘5만원 탑’ 쌓아뒀다…불법도박 돈세탁, 550억 챙긴 일당 2024.01.23해당카페글 미리보기
[사건 사고] 집에 ‘5만원 탑’ 쌓아뒀다… 불법도박 돈세탁, 550억 챙긴 일당 피카소·백남준 작품 동원해 자금세탁 슈퍼카에 6억 시계 사며 초호화 생활 불법 도박사이트 운영으로 챙긴 수백억원대의 범죄수익금으로 부동산 재개발·슈퍼카 판매·수산...
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보이스 피싱 돈세탁~인터넷 도박. 넣다빼기 2024.02.23해당카페글 미리보기
돈세탁을 돈세탁계의 새로운~ https://search.daum.net/search?w=tot&DA=YZR&t__nil_searchbox=btn&sug=&sugo=&sq=&o=&q=%ED%94%BC%EC%8B%B1+%ED%94%BC%ED%95%B4%EA%B8%88%EC%9D%B4+%EC%99%...
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인도네시아 기관이 온라인 도박과 연결된 은행 계좌 5,000개를 차단했습니다. 2024.06.19해당카페글 미리보기
온라인 대출 및 사기를 포함한 기타 법적 위반과도 밀접한 관련이 있다고 경고했습니다. 정부 관계자들은 또한 온라인 도박과 돈세탁 사이에 연관성이 있다고 제안했습니다. 인도네시아 통신정보부는 지금까지 200만 개가 넘는 온라인 도박 사이트를 차단...
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"벽돌이 아니라 다 돈입니다" 성공한 사업가라더니‥'경악' 2024.01.22해당카페글 미리보기
일당은 2017년부터 필리핀에 서버와 사무실을 두고 불법 도박 사이트 16개를 운영해 왔습니다. 국내엔 자금 인출과 관리만 담당...뽑았는데, 이 돈으로 페라리, 람보르기니 등 슈퍼카를 24대 사들인 뒤 재판매하거나 아예 타이어 회사를 인수하여 돈세탁...
