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[사건 사고] 집에 ‘5만원 탑’ 쌓아뒀다… 불법도박 돈세탁, 550억 챙긴 일당 피카소·백남준 작품 동원해 자금세탁 슈퍼카에 6억 시계 사며 초호화 생활 불법 도박사이트 운영으로 챙긴 수백억원대의 범죄수익금으로 부동산 재개발·슈퍼카 판매·수산...

돈세탁을 돈세탁계의 새로운~ https://search.daum.net/search?w=tot&DA=YZR&t__nil_searchbox=btn&sug=&sugo=&sq=&o=&q=%ED%94%BC%EC%8B%B1+%ED%94%BC%ED%95%B4%EA%B8%88%EC%9D%B4+%EC%99%...

온라인 대출 및 사기를 포함한 기타 법적 위반과도 밀접한 관련이 있다고 경고했습니다. 정부 관계자들은 또한 온라인 도박과 돈세탁 사이에 연관성이 있다고 제안했습니다. 인도네시아 통신정보부는 지금까지 200만 개가 넘는 온라인 도박 사이트를 차단...

일당은 2017년부터 필리핀에 서버와 사무실을 두고 불법 도박 사이트 16개를 운영해 왔습니다. 국내엔 자금 인출과 관리만 담당...뽑았는데, 이 돈으로 페라리, 람보르기니 등 슈퍼카를 24대 사들인 뒤 재판매하거나 아예 타이어 회사를 인수하여 돈세탁...

몇년전 시골 마늘밭에서 농부가 땅을 파니 거액의 5만원짜리가 비닐 봉지에 싸여져 발견된 것도 불법도박 사이트로 벌인 돈이었는데 세탁을 하지 못하고 임시로 땅밑에 파 묻었던 것이었다. 우리가 해외에 나가려면 여권이 필요하듯이 선박도 외국항으로...

및 돈세탁 사건으로 확대됐다. 천수이볜 전 총통 부부는 1심에서 무기징역이 선고됐으나, 2심에서 징역 20년으로 감형된 후 이번 최고법원 판결에서 각각 19년과 19년7월로 형량이 확정되었다. 2010년 '킹콩' '라 스트라다' 거물 영화 제작자 로렌티스...

경복궁 복구 비용을 물어내라는 요구에 이 남성은 돈이 없다며 버텼고, 이에 검찰은 직접 은닉 자산을 찾아내 몰수하고 추가...5월까지 자신이 운영하는 불법 영상 공유 사이트에 불법 도박사이트 광고를 게시해주는 대가로 받은 2억5520만원의 범죄 수익...

접근매체를 대여해준 29명을 불구속 기소했다. A씨 등은 불법 도박사이트 운영 일당에게 수수료를 받고 전문적으로 자금 세탁을...한 달에 100만~150만원을 받고 범행에 가담했으며, 돈만 된다면 자신의 통장이 불법적인 용도로 사용되는지 여부를 가리지...

1. 상품권 이용한 돈세탁 기승 부가세 면세 등 상품권이 규제 사각에 놓여있다는 맹점을 이용한 불법 돈세탁이 활발히 이뤄지고 있으며 불법 도박사이트 자금은 2%, 리딩방 가장한 재테크 사기는 8%, 피싱범죄는 최대 30%의 수수료를 받는다고함 2. 남은...