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100만 유로(약 15억원)의 현금을 찾아냈다. 경찰은 고메즈가 유럽 범죄조직의 최고위직이며 동물구조단체를 마약 거래와 돈세탁에 활용한 것으로 판단했다. 그러나 수사에 열을 올리던 이듬해 고메즈는 자취를 감춰 유럽형사경찰기구(유로폴)는 그녀를...

별풍을 쏘면 그거를 아프리카에서 몇 프로 떼고 비제이들한테 정산해주면 비제들이 커미션으로 몇 프로 먹고 남은 돈으로 그걸 다시 쏜 사람들한테 주는 식으로 돈 세탁을 한다는거임?

시대 악귀 별풍선 1개 = 100원 별풍선 117만개 쏜 #faker는 아프리카 엑셀방송 큰손이고 프로게이머랑 전혀 상관없는 사람임 남초에서 돈세탁이다 vs 국세청이 ㅂㅅ이냐로 갈리는중 여캠들 춤추는거 보자고 억단위로 쏘는게 이해안가서 나오는 반응이긴함..

1,130억 달러를 쓸 여유가 있을까요?"라는 질문을 받았습니다. 그는 "걱정 마세요. 실제로 우크라이나로 가는 게 아닙니다. 그 돈은 미국의 방위산업체로 갈 겁니다."고 답했습니다. 그렇게 그는 이것이 자금 세탁 계획임을 인정했습니다. 누가 이 모든...

코로나를 막기 위해 지폐를 소독하기 위한 노력입니다. 생각해보면 사람들 손을 많이 거치는데도 의외로 소독이 쉽게 안 되는 물건이 돈이었죠.

피싱해서 빼간 돈을 바~루 인터넷 도박에 쑤셔넣은 그랬다가 다시 안한다고 회수 한다고 해서 외수 받는 형식으로 돈세탁을 돈세탁계의 새로운~ https://search.daum.net/search?w=tot&DA=YZR&t__nil_searchbox=btn&sug=&sugo=&sq=&o=&q...

[사건 사고] 집에 ‘5만원 탑’ 쌓아뒀다… 불법도박 돈세탁, 550억 챙긴 일당 피카소·백남준 작품 동원해 자금세탁 슈퍼카에 6억 시계 사며 초호화 생활 불법 도박사이트 운영으로 챙긴 수백억원대의 범죄수익금으로 부동산 재개발·슈퍼카 판매·수산...

현금화하는 방식으로 총 7억여원을 챙겼다. https://naver.me/FKOlqd36 명품시계 구매대행 알바했는데…알고보니 보이스피싱 돈세탁 피해금 7억여원…중국 보이스피싱 조직 15명 검거·4명 구속 보이스피싱(전자금융사기) 범죄 수익금을 '명품 시계 구매...