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자금 세탁 사건이 포함되었습니다. 압수되거나 처분 금지 명령이 내려진 자산은 30억 싱가포르 달러로 급증했습니다. 테오 여사는 "우리는 변화하는 행동 방식과 FATF가 발표한 새로운 기준에 대한 신중한 연구를 통해 학습 포인트를 정리하고 있습니다...

방지법 위반 혐의로 일리노이주 북부법원에 소송을 제기했다고 28일 밝혔다. 규정. 바이낸스는 CFTC에 파생상품 중개업소로 정식 등록하지 않고 선물, 옵션, 스왑 등의 거래 서비스와 비트코인, 이더리움 등 '상품'을 제공하면서 불법 수수료를 받은 혐의...

데 도움이 될 것이라고 덧붙였다. 새로운 자금세탁방지 및 기타 문제 법안은 법 집행 기관이 해외 환경 범죄와 관련된 자금세탁...범죄자들은 ​​해외 사기와 해외 온라인 도박으로 얻은 돈을 싱가포르의 은행 계좌에 보관하고 그 중 일부를 부동산, 자동차...

中 '돈 세탁 방지법' 통과 테러 자금용 대출 봉쇄·거액자금 실명 거래 의무화등 규정 베이징=문성진 특파원 XX@XX 중국 정부가 불법자금의 테러자금 전용을 차단하기 위해 '반(反) 테러융자' 규정을 법제화했다. 또 '돈 세탁' 방지 차원에서...