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바이낸스 암호화폐 거래소 설립자, 미국 불법 금융 조사로 사임 2023.11.22해당카페글 미리보기
암호화폐는 불법 그룹이 글로벌 금융 보호 장치를 우회하기 위해 사용하는 도구로도 조사 대상이 되었습니다 . 캐나다 국적의 Zhao는 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못한 한 건의 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. “바이낸스는 부분적으로...
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바이낸스에 인수된 고팍스, 47일 만에 대표이사 교체…왜? 2023.08.13해당카페글 미리보기
교체 카드를 꺼낸 것으로 풀이된다. 고팍스가 한국 거래소인만큼 한국 국적의 인물이 대표를 맡아야 한다는 업계의 지배적인...요구하는 보충자료를 직접적으로 더 빠르게 전달하면서 바이낸스 측의 전략과 입장을 전달할 수 있는 바이낸스 직원을 대표...
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美 "바이낸스, 범죄자 돈세탁 도와" 제소…비트코인 한때 급락 2023.03.29해당카페글 미리보기
화폐 거래소 바이낸스와 자오 창펑 CEO(사진)를 상대로 소송을 제기했다. 바이낸스는 미국인들에게 불법 선물 및 옵션 중개 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 바이낸스는 자금세탁방지 규정을 위반하면서 내부계좌를 이용한 시세조작에 직접 가담한...
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2024년 11월 20일(수) VIP Briefing 2024.11.20해당카페글 미리보기
145개 바이낸스는 세계 1위 거래소인 만큼 상장된 가상자산이 387개에 달하지만 국내 1위 업비트에 상장된 가상자산 수는 145개에 불과하다고함 7. 내년 부동산 공시가 시세 변동만 반영 내년 부동산 공시가격 시세반영률(현실화율)이 올해와 같은 수준...
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[단독]금융위 단속 소용 없었다…‘불법’ 외국 코인거래소 활개 2022.09.06해당카페글 미리보기
통한 코인 거래는 막혔다. 하지만 국내 거래소에서 바이낸스 등 해외 거래소를 한번 거쳐 코인을 전송하는 방법은 여전히 가능...거래소 대부분이 조세회피처에 페이퍼컴퍼니로 운영되는 ‘국적불명’의 업체여서, 실효성 있는 제재도 어렵다. 한 국내...
