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500만 원 이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 2024.04.20해당카페글 미리보기
고객이 법인 또는 단체인 경우에는 대통령령으로 정하는 사항 2. 고객이 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 고객이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 할 우려가 있는 경우: 다음 각 목의 사항을 확인 가. 제1호 각 목의 사항 나. 금융거래등의...
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카자흐스탄 국립은행, 6월 1일부터 법인 현금 인출 한도 도입 2020.04.24해당카페글 미리보기
자동으로 승인된 것으로 간주된다. 새로운 규칙의 도입과 관련하여 기업가에게 가능한 어려움 이 결정을 내리기 전에 법인의 현금 인출 목적과 금액을 포함하여 상황을 주의 깊게 연구하고 분석했다. 다음은 몇 가지 통계인데, 2017년 법인은 은행 계좌...
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스크린낙시법인계좌 2024.09.05해당카페글 미리보기
10시 15분 고령자 스크린낙시법인계좌에 투자금액 고액이체하려하였고 불가능하다고 하자 고액현금인출요청하였고 경찰호출하여 응대하고 있는 상태입니다
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(24년1기확정)법인사업자 부가가치세신고안내(20240705) 2024.07.05해당카페글 미리보기
가능), 현금영수증(상시조회가능)은 저희사무실에서 조회됩니다 : 매입신용카드영수증은 몇몇 경우 제외하고 매입세액공제 가능 함(접대비제외, 간이사업자발행 신용카드제외, 기름값의 경우 9인승이상차량, 화물차, 경차, 장애인차량에 사용되는 유류대금...
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'해외원정 성형' 뒤 코인 챙긴 의사…역외탈세 41명 세무조사 2024.07.02
이용해 현금자동입출금기(ATM)로 수백회에 걸쳐 현금으로 인출했다. 이 현금은 다시 A의 계좌로 역시 수백회에 걸쳐 입금됐다...세탁해 국내서 호화생활한 '검은 머리 외국인' A는 특수관계법인에 외국인 환자 유치 용역을 넘긴 뒤 과다한 수수료를 주는...
