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2017년부터 16곳의 불법 도박 사이트를 운영한 일당. 슈퍼카를 수입해 재판매하거나 타이어 회사를 통째로 인수해 타이어 구매 비용으로 자금세탁하고 페이퍼컴퍼니로 강남구 신사동에 164억짜리 땅을 사서 빌딩을 세우고 피카소, 백남준, 앤디 워홀 등...

해외에서 불법 도박사이트를 운영해 벌어들인 수익금 수 백억 원을 유명 미술품 구입이나 부동산 매입 등의 수법으로 자금 세탁한 일당이 붙잡혔다. 부산지검 강력범죄수사부(부장 김보성)는 22일 이 같은 범죄수익은닉규제법·부동산실명법 등 위반 혐의...

사용한 혐의를 받고 있다. 이들은 운영 불법 도박사이트를 통해 은행계좌로 들어온 도박수익금을 친지 명의 등의 대포 통장...있는 자금세탁 총책 B씨 등이 차린 슈퍼카 수입판매·타이어 판매· 부동산재개발·수산업체를 통해 재개발 사업·슈퍼카 판매...

찾아보세요. m.search.daum.net 불법 도박사이트를 운영하려고 가짜 직원을 채용한 뒤 실업급여를 받게 도운 혐의(고용보험법...해 10월 업체를 폐쇄하며 실업급여를 받을 수 있도록 도운 혐의 라꼬~ 것도 아이티 회사(?)라고 실업급여가 나왔었던 범죄...