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이자수익을 채무자 명의 차명계좌로 은닉한 불법 사채업자 □기관 협업 〇언론 기사에 보도된 사건으로 경찰로부터 조직 명단...매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉하여 이자수익 00억원을 전액 신고누락 □주요 조사결과 〇사채업 수입누락 등 00억원...

이자를 수취한 불법사채업자 적발 ② 다른 대부업자 등과 연계하여 수십억원의 금원을 대부하고 이자 수익 등의 신고를 누락한 불법사채업자 적발 < 향후 대응 계획 > 향후에도 FIU는 신종·민생범죄 근절에 역량을 더욱 집중할 계획이다. 우선, 현재 가용...

30일 사채업자로부터 처음 연락받고 즉시 A씨를 사직 처리 했다"고 밝혔습니다. 그리고 "A씨 개인의 금전 문제로 사건이 일단락될 것이라 기대했으나 금일(16일) 불법대부업체가 다시 당사에 전화를 걸어와 욕설과 함께 A씨 대신 금전 문제를 해결할 것을...

불법 사채업자들의 경우 시장 진입이 어려워질 것이란 전망이 나온다. 실제로 일본은 2007년 ‘대금업법’을 시행하면서 대부업체 자산액 기준을 300만 엔(약 2800만 원)에서 5000만 엔(약 4억6300만 원)으로 점차 높이면서 대부업체 수가 10% 수준으로...