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김남국, 하루 40억 가량 위믹스 코인 이체?...업비트가 FIU에 통보한 김남국의 ‘이상 거래’ 실체 드러나다 2023.05.19해당카페글 미리보기
보냈다. 클립으로 보낸 위믹스는 스테이킹(예치) 등에 이용됐다. 이 때도 빗썸에서 클립으로의 출금이 막혔기 때문에 업비트를 단순 이동 채널로만 쓴 것이다. 업비트에서 클립으로 이체하는 과정에서 김 의원의 '위믹스 거래'는 '이상 거래'가 됐다. 김...
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업비트 측 “김남국, 클레이스왑 내 비정상 거래, 자금세탁 의심” 2023.05.31해당카페글 미리보기
옮겨 다른 코인으로 맞바꿨다. 클레이스왑은 가상자산 교환(스와프) 서비스로 클립과 연동된다. 이는 업비트를 단순 ‘이동 채널’로 쓴 셈이다. 당시 빗썸과 제휴한 NH농협은행이 ‘트래블룰’ 시행을 앞두고 개인 지갑(클립)으로의 출금을 막자 김남국은...
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빗썸·코인원·코빗 주도 트래블룰 연합 확 늘었다 2023.05.03해당카페글 미리보기
말 빗썸 출신의 이성미 대표가 취임했다. 코드 국내 회원사는 올해 들어 급증했다. 가상자산사업자의 트래블룰(Travel Rule, 자금이동규칙) 준수의무를 규정한 특정금융거래정보법(특금법) 시행 직후인 지난해 4월만 하더라도 코드 얼라이언스는 9개사에...
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업비트서 쫒겨난 페이코인, 빗썸 입성한다 2021.07.15해당카페글 미리보기
코인이 상장폐지된지 약 한 달만이다. 15일 업계에 따르면 빗썸은 이날 오후 중 페이코인을 상장한다고 공지했다. 입금 지갑주소...다날 핀테크측은 대응 방안 마련과 함께 업비트 페이코인 출금해 코인원 지갑' 이동 안내에 나선 바 있다. 페이코인의...
