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김남국, 2억 있다던 ‘개인 지갑’에 3억원 넘게 보유, ‘재산 축소’ 논란 2023.05.10해당카페글 미리보기
가상자산을 송금한 지갑 주소를 살펴보면 그의 업비트 지갑 주소가 나온다. 해당 업비트 지갑에는 빗썸으로부터 지난해 2월과 3월 수차례에 걸쳐 약 85만5000여개 위믹스가 입금됐다. 개인 지갑으로부터 입금된 위믹스 4만3000여개도 있었다. 당시...
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김남국, 하루 40억 가량 위믹스 코인 이체?...업비트가 FIU에 통보한 김남국의 ‘이상 거래’ 실체 드러나다 2023.05.19해당카페글 미리보기
클립으로 보내야 했다. 그런데 빗썸이 개인 지갑인 클립에 대한 송금을 아예 막아버리자 김 의원은 업비트를 통할 수밖에 없었다. 개인 지갑이 아닌 '타 거래소'로의 이체는 가능했기 때문이다. 김 의원이 일반 코인 투자자들과 달리, 업비트를 단순 '이동...
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수이(SUI) 9500만개 지갑 주인은 세금을 냈을까? 2024.07.02해당카페글 미리보기
코인을 매도하기 위함이다. 수이(SUI) 9500만개 지갑 주인은 세금을 냈을까? | 블록미디어 (blockmedia.co.kr) 수이(SUI) 9500만...블록미디어 국내 암호화폐(가상자산) 거래소 업비트로 약 9500만 개의 수이(SUI) 코인이 입금됐다. 원화 기준 1800억...
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업비트 측 “김남국, 클레이스왑 내 비정상 거래, 자금세탁 의심” 2023.05.31해당카페글 미리보기
연동된다. 이는 업비트를 단순 ‘이동 채널’로 쓴 셈이다. 당시 빗썸과 제휴한 NH농협은행이 ‘트래블룰’ 시행을 앞두고 개인 지갑(클립)으로의 출금을 막자 김남국은 빗썸에서 업비트로, 업비트에서 클립으로 가상자산을 보내는 우회적인 방법을 택할...
