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안녕하세요. ING까치 손덕규입니다. 차명예금에 대한 사항은 지금까지의 예금보험공사의 지급사례와 법원의 판결내용을 중심으로 하여 예에서 대부분 그 지급을 결정하고 있습니다. 원칙상 예,적금의 소유자는 원장상의 계약자가 그 예,적금의 만기 또는...

처분에 불복하여 서울행정법원에 행정소송을 제기함 2. 법원의 판단 - 일반적으로 다른 사람 명의의 예금계좌를 빌려 예금하였다고 하여 차명계좌를 이용하는 점만으로 구체적 행위의 동기, 경위 등 정황을 떠나 어느 경우에나 적극적 소득은닉 행위가...

현금매출액을 차명계좌에 예금하여 관리한 행위가 부당과소신고가산세의 대상이 되는 '사기 기타 부정행위'에 해당한다고 판단한 사례(서울행정법원 2018구합61208) 서울행정법원 2018. 11. 29. 선고 2018구합61208 판결 1. 사안의 개요(이해를 쉽게 하기...

금융기관뿐 아니라 고객에게 실명거래의무와 함께 실명확인증표 등의 제출요구에 응할 의무를 부과하여 왔고, 이제 예금거래에서는 예금계좌 개설시마다 실명을 증명할 수 있는 증표 원본에 의하여 예금명의자의 실명을 확인한 다음 거래원장, 예금거래...