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2016년 바뀌는 금융정책 – 강화되는 고객확인제도 (CDD) 2016.01.04해당카페글 미리보기
강화로 인해 신규 거래에 필요한 준비와 소요 시간이 다소 늘어날 것으로 예상된다고 해요~ 고객확인제도란 은행, 증권, 보험 등의 금융회사가 고객과 거래시 고객의 성명과 실제 명의 외에 주소와 연락처 등의 인적 사항을 추가로 확인하고, 자금세탁행위...
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24.6.26 국제예탁결제기구 국채통합계좌 대상 원화거래 특례 도입 2024.06.26해당카페글 미리보기
외국인투자자가 한국 국채를 거래하기 위해 국내에 보관은행을 선임하고, 본인 명의의 외화･원화계좌를 개설한 후 해당계좌를...국내 관련 법령(금융실명제도, 고객확인제도 등)에 따라 요구되는 서류 확인 등의 복잡한 절차를 거쳐야만 했다. ※ [참고...
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신규계좌 개설시 실제소유자 확인제도 관련 Q&A 2015.11.12해당카페글 미리보기
있는 경우에만 확인) <금융실명제와 고객확인제도 비교(현행)> 구 분 실명확인(금융실명법) 고객확인(특금법) 목적 경제정의...자금세탁 등 불법행위 예방 적용범위 은행ㆍ증권업의 수신ㆍ환업무 은행ㆍ증권업의 수신ㆍ환업무 + 선물 거래법상 선물거래...
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대포통장 2023.06.14해당카페글 미리보기
금융당국의 높은 자리에 앉아계신 분들은 이 제도에 대해서 적극적·지속적으로 홍보할 생각이 없어 보인다.[40] 고객확인제도 문서를 참조할 것.[41] 4. 인터넷전문은행 인터넷전문은행은 100% 비대면 거래인데다가 영업점도 없기 때문에 현금으로 입금은...
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단기간 다수계좌 개설 신청서 2023.03.27해당카페글 미리보기
고객확인제도가 있으니 CDD를 이행하는 선에서만 끝내기에도 여전히 의심스러운 고객이겠다 싶은 판단이 될 때에만 강화된 고객확인의무(EDD)를 이행할 것을 요구하는 선에서 끝내면 충분함에도 불구하고 금융당국에서 애시당초 문제가 생길 소지를 원천...
